DOJ acusa prisioneiro de roubo alegado de criptomoeda no valor de $290K

O Departamento de Justiça dos EUA acusou um prisioneiro federal pela alegada remoção de cerca de $290,000 em criptomoeda confiscada pelo governo.

Resumo

• Os promotores alegam que Iossifov moveu $290,000 em criptomoeda confiscada enquanto já cumpria uma pena de prisão federal.
• Os fundos alegadamente passaram por várias trocas de criptomoedas e serviços de mistura para ocultar seu movimento.
• Iossifov enfrenta até 25 anos se for condenado, enquanto todas as acusações permanecem não comprovadas em tribunal.

O cidadão búlgaro Rossen G. Iossifov compareceu ao tribunal federal no Distrito Leste de Kentucky por acusações relacionadas aos fundos. Os promotores o acusaram de remover propriedade para evitar apreensão, de ajudar e de conluio para cometer lavagem de dinheiro.

DOJ alega que criptomoeda confiscada foi movida através de misturadores
De acordo com a declaração do Departamento de Justiça de 9 de julho, Iossifov alegadamente conspirou para transferir a criptomoeda em janeiro de 2024. Um tribunal já havia ordenado que os ativos fossem confiscados pelos Estados Unidos após sua condenação anterior.

Os promotores alegam que o homem de 53 anos moveu os fundos através de várias trocas de criptomoedas e "serviços de mistura ilícitos". As transferências alegadamente impediram o governo dos EUA de tomar posse dos ativos.

Os misturadores de criptomoedas combinam fundos de diferentes usuários antes de redistribuí-los para novos endereços. O processo pode dificultar o rastreamento das transações, embora os registros da blockchain ainda possam permitir que os investigadores rastreiem partes do movimento.

Além disso, o DOJ finalizou o confisco de mais de $400 milhões relacionados ao misturador de criptomoedas Helix em janeiro. A Helix havia processado mais de 354,000 Bitcoin enquanto atendia mercados da dark web e outros usuários.

Acusações seguem condenação anterior por lavagem de criptomoeda
O novo caso decorre de ativos conectados à condenação de Iossifov em 2021. Ele estava cumprindo uma pena de prisão federal de 111 meses quando as alegadas transferências ocorreram.

As provas apresentadas durante o julgamento anterior mostraram que Iossifov lavou quase $5 milhões em criptomoeda em menos de três anos. Ele era proprietário da RG Coins, uma troca de Bitcoin com sede na Bulgária que os promotores disseram ter atendido membros de uma rede de fraude em leilão online.

O esquema visava compradores dos EUA através de anúncios falsos para veículos e outros bens caros. As vítimas enviaram pagamentos por produtos que não existiam, enquanto membros da rede movimentavam os lucros através de contas bancárias e serviços de criptomoeda.

Um tribunal ordenou que Iossifov pagasse $2,642,297.43 em restituição às vítimas. Também ordenou que ele confiscasse a criptomoeda que agora está no centro do novo caso criminal. Sua condenação e sentença anteriores foram posteriormente mantidas em apelação.

Promotores buscam proteger ativos confiscados
O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva disse que Iossifov é acusado de mover criptomoeda obtida através do esquema de fraude anterior "em violação a uma ordem de confisco do tribunal."

Duva acrescentou que o DOJ perseguirá réus que desconsiderarem ordens judiciais ligadas a sentenças criminais anteriores. O Serviço Secreto investigou o caso mais recente, enquanto o Escritório de Assuntos Internacionais do DOJ também forneceu apoio.

O caso mostra o desafio operacional que as autoridades enfrentam ao tomar controle de ativos digitais. Um tribunal pode emitir uma ordem de confisco, mas os oficiais ainda precisam garantir as carteiras, chaves privadas e contas relacionadas antes que os fundos possam ser transferidos para outro lugar.

Iossifov pode enfrentar mais 25 anos
Se condenado pelas novas acusações, Iossifov enfrenta uma pena máxima combinada de 25 anos de prisão. O tribunal determinará qualquer sentença após considerar diretrizes federais e outros fatores legais.

O DOJ não divulgou quais trocas ou serviços de mistura alegadamente processaram os $290,000. Também não explicou como Iossifov alegadamente direcionou as transações enquanto estava sob custódia federal.

No entanto, a acusação representa alegações em vez de prova de culpa. Iossifov é presumido inocente, a menos que os promotores estabeleçam as acusações além de uma dúvida razoável em tribunal.

O caso prosseguirá no Distrito Leste de Kentucky. O Conselheiro Sênior Vasantha Rao e a Procuradora Assistente dos EUA Kathryn M. Dieruf estão processando-o.

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