World Liberty получил 100 миллионов долларов от бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег: NYT

Краткий обзор

• Гурен "Бобби" Чжоу, бизнесмен, стоящий за покупкой токенов World Liberty Financial на сумму 100 миллионов долларов компанией Aqua 1, был арестован в Великобритании в 2021 году по подозрению в отмывании денег, сообщает The New York Times.
• Чжоу не был обвинен. Британские чиновники сообщили Times, что расследование остается активным по состоянию на конец июля.
• Источник 100 миллионов долларов остается неясным. World Liberty заявила, что соблюдала все применимые законы и правила.

Гурен "Бобби" Чжоу, бизнесмен, стоящий за покупкой токенов управления World Liberty Financial (WLFI) на сумму 100 миллионов долларов компанией Aqua 1, был арестован в Великобритании в 2021 году по подозрению в отмывании денег и остается связанным с активным расследованием, сообщает The New York Times в воскресенье.

Чжоу не был обвинен. Запись в британском суде, поданная в ноябре прошлого года, обвинила его в участии с пятью другими людьми в операции по отмыванию денег, начавшейся в 2019 году, согласно Times. Два его давних сотрудника были обвинены в этом деле в сентябре прошлого года, и один из обвиняемых признал себя виновным. Судебный процесс для обвиняемых запланирован на 2028 год.

Reuters впервые идентифицировала Чжоу как человека, стоящего за Aqua 1, отметила Times. The Block сообщил в июне 2025 года, что малоизвестный фонд, базирующийся в ОАЭ, купил токены WLFI на сумму 100 миллионов долларов, что сделало его одним из крупнейших известных покупателей токенов World Liberty.

Times, проведя обзор судебных записей, конфиденциальных документов и интервью с бывшими партнерами Чжоу, обнаружила историю неудачных предприятий, спорные заявления о видных спонсорах и резкое изменение состояния Чжоу после его переезда из Лондона в Абу-Даби в 2024 году.

Источник 100 миллионов долларов остается неясным

Чжоу ранее управлял британским ритейлером напольных покрытий, который вошел в процедуру реструктуризации, не погасив около 5 миллионов долларов, задолжанных компании его отца, согласно Times. Позже он запустил Caduceus, криптопроект, токен которого стал фактически бесполезным к 2024 году после того, как компания потратила около 7,6 миллиона долларов на финансирование.

Caduceus объявила о поддержке от China Merchants Securities UK и группы Bin Zayed, основанной членом королевской семьи Абу-Даби. Обе организации сообщили Times, что представления о их участии были "неавторизованными и материально ложными".

После переезда в ОАЭ Чжоу возглавил Web3Port, криптоинвестиционный фонд, который объявил о инвестиции в World Liberty на сумму 10 миллионов долларов вскоре после инаугурации Трампа в январе 2025 года. Times сообщила, что сущность Web3Port, зарегистрированная в Британских Виргинских островах, позже изменила свое название на Aqua 1 GP Limited. Две недели после изменения названия Aqua 1 объявила о покупке WLFI на сумму 100 миллионов долларов.

Аналитическая компания Arkham Intelligence определила, что кошелек, контролируемый Web3Port, купил WLFI на сумму 20 миллионов долларов в январе 2025 года, а второй кошелек, вероятно контролируемый Aqua 1, приобрел еще 80 миллионов долларов в июне, согласно Times.

Aqua 1 ранее отрицала наличие связи с Web3Port после сообщения, связывающего две операции. Aqua 1 не уточнила, какие детали этого предыдущего отчета она оспаривала.

Times заявила, что не смогла определить источник 100 миллионов долларов. В рамках соглашения о распределении доходов World Liberty до 75 миллионов долларов от покупки было распределено компании, контролируемой Трампом и его сыновьями, сообщила газета. Сделка также принесла выгоду семье соучредителя World Liberty Зака Уиткоффа, чей отец, Стив Уиткофф, является специальным представителем администрации Трампа.

The Block ранее сообщал, что 75% доходов от продаж токенов WLFI поступают в DT Marks DEFI LLC, контролируемую Трампом. Последнее финансовое раскрытие Трампа указало более 65,6 миллиона долларов от продажи акций в WLF Holdco и 236,25 миллиона долларов в распределенных доходах от продажи токенов World Liberty, согласно The Block.

Представитель World Liberty Дэвид Уахсман сообщил Times, что компания соблюдала все применимые законы и правила и поддерживала программу соблюдения, которая "соответствует или превышает отраслевые стандарты". Он отказался сообщить, знала ли World Liberty источник средств Чжоу. Уахсман также оспорил характеристику Чжоу, сделанную газетой, но не указал никаких конкретных неточностей.

Представитель Белого дома Анна Келли сообщила газете, что у Трампа нет конфликтов интересов. Чжоу не ответил на запросы Times о комментариях.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.