World Liberty сталкивается с вопросами о источниках финансирования в связи с инвестициями в размере 100 миллионов долларов

Aqua 1 сталкивается с проверкой крупной инвестиции, связанной с расследованием отмывания денег в Великобритании

WLFI (World Liberty Financial) подвергается проверке в связи с покупкой токенов на сумму 100 миллионов долларов (примерно 15,93 миллиарда иен) от Aqua 1.

В центре внимания находятся связи бизнесмена Глена "Бобби" Чоу (Glenn "Bobby" Chow), стоящего за Aqua 1, с расследованием отмывания денег в Великобритании и источником инвестиционных средств.

Внимание также на связи с Web3Port и прошлую деловую историю

Чоу был арестован в 2021 году британскими властями по подозрению в отмывании денег, но до сих пор не был предъявлен обвинений. Британские власти заявили, что расследование продолжается и в конце июля 2026 года.

Ранее Чоу управлял розничной торговлей паркетом в Великобритании, но компания столкнулась с финансовыми трудностями и имела задолженность перед отцовской компанией в размере около 5 миллионов долларов (примерно 800 миллионов иен). Позже он стал участвовать в проекте криптовалюты Caduceus, собрав около 7,6 миллиона долларов (примерно 1,2 миллиарда иен), но токены в конечном итоге потеряли большую часть своей стоимости.

Caduceus утверждал, что получает поддержку от China Merchants Securities (UK) и Bin Zayed Group, но обе компании позже опровергли это. Чоу затем переехал в Абу-Даби и стал участвовать в криптовалютной инвестиционной компании Web3Port.

Кошелек, управляемый Web3Port, приобрел WLFI на сумму 20 миллионов долларов (примерно 3,18 миллиарда иен) в январе 2025 года, а другой кошелек, который, как предполагается, управляется Aqua 1, приобрел активы на сумму 80 миллионов долларов (примерно 12,74 миллиарда иен) в июне того же года. Кроме того, компания на Британских Виргинских островах, связанная с Web3Port, позже изменила свое название на Aqua 1 GP Limited.

Тем не менее, Aqua 1 отрицает связь с Web3Port.

Остаются вопросы о источниках финансирования в размере 100 миллионов долларов и проверке соблюдения норм

Основное внимание в данный момент сосредоточено на источниках средств, использованных для покупки WLFI на сумму 100 миллионов долларов от Aqua 1. WLFI заявляет, что соблюдает применимые законы и нормы, поддерживает программы соблюдения, соответствующие или превышающие отраслевые стандарты.

С другой стороны, представитель Дэвид Уахсман (David Wachsman) не уточнил, знал ли WLFI о источниках инвестиционных средств Aqua 1.

Патрик Принц (Patrick Prinz), главный операционный директор компании Recoveris, занимающейся исследованием цифровых активов, отметил, что прошлые деловые неудачи Чоу, внезапные крупные суммы денег, объем сделок и связь с расследованием отмывания денег в Великобритании могут стать факторами, требующими предоставления документов о источниках финансирования.

Кроме того, согласно структуре распределения доходов WLFI, сообщается, что до 75 миллионов долларов из суммы покупки Aqua 1 были переданы компаниям, контролируемым Дональдом Трампом. Белый дом утверждает, что у Трампа нет конфликта интересов.

Чоу до сих пор не подвергался уголовному преследованию, и не было установлено прямой связи между его прошлой деятельностью и сделкой на сумму 100 миллионов долларов. Однако, поскольку источник финансирования в размере 100 миллионов долларов не был раскрыт, остаются вопросы о проверке должной осмотрительности и соблюдении норм во время сделки.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.