Криптобиржа Binance сталкивается с новыми разоблачениями о переводах, связанных с Ираном

676 миллионов долларов. Это сумма, которая, как предполагается, прошла через Shelbit, дублинскую платформу, подозреваемую в отмывании иранских средств, и Binance. Париж в онлайн, центральный банк Тегерана, подозрения в связях с Корпусом стражей исламской революции: гигант криптобиржи снова оказывается под пристальным вниманием.

Кратко

• Shelbit, нерегулируемая криптоплатформа из Дубая, перевела как минимум 676 миллионов долларов на Binance, из которых 540 миллионов после собственных санкций VARA.
• Эта платформа связывала сеть иранских онлайн-ставок, центральный банк Тегерана и кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции.
• VARA проводит расследование по делу об отмывании денег и обходе санкций, в то время как OFAC внимательно следит за Binance, уже осужденной в 2023 году.

676 миллионов долларов: что расследование Reuters раскрывает о Shelbit

Дело вызывает серьезные опасения даже в коридорах OFAC. Согласно расследованию Reuters, платформа Shelbit — нерегулируемая, базирующаяся в Дубае и управляемая иранским эмигрантом Сиявошем Кайванпуром — могла обработать как минимум 4 миллиарда долларов с мая 2024 года. Ее роль заключалась в том, чтобы служить скрытым хабом между сетью из более чем 2000 сайтов ставок на фарси, центральным банком Ирана и криптокошельками, которые Израиль связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Из этой финансовой массы 676 миллионов долларов могли оказаться на Binance.

Деталь, которая вызывает беспокойство: около 540 миллионов были переведены после того, как дубайский регулятор VARA наложил санкции на Shelbit в январе 2025 года за незаконную деятельность. Иными словами, деньги продолжали поступать, даже когда криптоплатформа официально находилась под контролем властей. Reuters остается осторожной: невозможно с уверенностью установить, управлял ли КСИР операцией напрямую. Но сам факт, что эти потоки достигли Binance, снова поднимает вопрос, который преследует биржу на протяжении многих лет: действительно ли ее соблюдение норм соответствует требованиям, или она всегда реагирует только после того, как что-то происходит?

Что грозит Binance и Shelbit со стороны VARA и OFAC

Сторона Дубая изменила тон. Регулятор VARA, который уже наложил санкции на Shelbit в январе 2025 года, 24 июля 2026 года опубликовал официальное уведомление, в котором указано, что платформа продолжает работать без лицензии, без проверки KYC и без коммерческого разрешения. Примечательно, что VARA не ограничивается расплывчатыми обвинениями, она связывает эти нарушения с тремя конкретными документами:

• Федеральный декрет-закон №10 от 2025 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• Постановление Кабинета министров №111 от 2022 года о виртуальных активах;
• Закон Дубая №4 от 2022 года. Юридическая основа, которая имеет большое значение.

В результате регулятор криптовалют утверждает, что принял необходимые меры по обеспечению соблюдения норм, наложил финансовые штрафы на Shelbit и приказал немедленно прекратить любую незаконную деятельность в Дубае. Уведомление само по себе уточняет, что оно публикуется в информационных целях и не является юридическим или профессиональным мнением. Эта осторожность в формулировках не уменьшает серьезности дела.

Со стороны США OFAC утверждает, что воспринимает обвинения очень серьезно. Для Binance, уже осужденной в 2023 году, вопрос выходит за рамки простой кризисной коммуникации: новая процедура поддерживала бы имидж платформы, которая всегда оказывается в центре скандалов, а не предвосхищает их.

Binance утверждает, что действовала должным образом, как только была подана тревога. Но действительно ли реакция после того, как что-то произошло, является соблюдением норм? Между расследованием VARA и проявленной бдительностью Министерства финансов США криптобиржа Чанпэна Чжао должна доказать, что ее контроль не ограничивается только пресс-релизами. Дебаты только начинаются.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.