بستن حساب‌های ترامپ توسط Capital One به دلیل بررسی‌های ضد پولشویی و درخواست رد شکایت

Capital One در آخرین پرونده‌ای که به دادگاه ارائه داده، اعلام کرده است که در سال 2021 حساب‌های مرتبط با ترامپ را بر اساس بررسی‌های ضد پولشویی (AML) و الزامات نظارتی بانکی بسته است و از دادگاه خواسته تا شکایت ترامپ را رد کند. این شکایت توسط شرکت هلدینگ مالی تحت مالکیت ترامپ پس از دومین دوره ریاست‌جمهوری او مطرح شده است و ترامپ ادعا کرده که Capital One به دلیل عوامل سیاسی، به‌طور غیرقانونی حساب‌های او را پس از حادثه شورش در کنگره بسته است که به عنوان "از بانک خارج کردن" (debanking) شناخته می‌شود. Capital One پاسخ داده است که تصمیم به بستن حساب‌ها پس از چندین ماه تحلیل و بررسی توسط تیم ضد پولشویی بانک بر اساس سیاست‌های داخلی و دستورالعمل‌های نظارتی اتخاذ شده است. بانک اعلام کرده است: "بستن حساب‌ها ناشی از بررسی تیم ضد پولشویی در مورد فعالیت‌های مربوطه بوده و نه هرگونه موضع سیاسی یا فشار خارجی." ترامپ پیش‌تر نیز از JPMorgan Chase شکایت کرده و ادعا کرده بود که این بانک به دلیل دلایل سیاسی پس از ترک سمت خود، خدمات بانکی را متوقف کرده است. هر دو بانک ادعای قطع روابط با ترامپ، خانواده‌اش و شرکت‌های مرتبط به دلیل عوامل سیاسی را رد کرده‌اند. Capital One تأکید کرده است که بستن حساب‌ها به دلیل فعال‌سازی بررسی‌های ریسک ضد پولشویی بوده و به ترامپ و شرکت‌های مرتبط او چندین ماه فرصت داده شده تا خدمات بانکی جدیدی پیدا کنند. ترامپ در این بانک بیش از 300 حساب دارد که شامل چندین کسب‌وکار برند ترامپ از جمله زمین‌های گلف و کارخانه‌های شراب است. ادامه این پرونده به تأیید دادگاه در مورد توضیحات Capital One در مورد بررسی‌های انطباق و مدیریت ریسک بستگی دارد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.