Суд постановил заблокировать имущество Onil, а жалобы на отсутствие платежей взлетают на Reclame Aqui

OnilX, также известная как Onil Group, столкнулась с волной жалоб от своих клиентов на прошлой неделе. На Reclame Aqui десятки пользователей сообщают о задержках в выплатах запрашиваемых средств, а также о недостатке ответов от компании.

Еще в январе Комиссия по ценным бумагам (CVM) выпустила предупреждение, заявив, что Группа Onil не имеет разрешения от регулятора на посредничество в ценных бумагах, работу в качестве инвестиционных консультантов или привлечение средств от инвесторов.

Хотя компания пыталась защититься, CVM сохранила санкции в апреле на основании жалоб на предполагаемые мошенничества, совершенные ее клиентами.

Совсем недавно, 25 июня, судебная власть штата Парана постановила заблокировать имущество Onil.

Отсутствие платежей от Onil Group вызывает массовую панику на Reclame Aqui {#h-falta-de-pagamento-da-onil-group-gera-desespero-generalizado-no-reclame-aqui}

На своем новом сайте OnilX представляет себя как платформу для покупки и продажи виртуальных активов, по всей видимости, являясь еще одной криптовалютной биржей. Однако старые версии сайта и контракты, приложенные к искам против компании, показывают обещания фиксированной доходности по предлагаемым продуктам.

Так называемый OnilX Security, например, обещает фиксированные доходы до 2,4% в месяц (около 28,8% в год), которые, по словам компании, будут связаны с "операциями OTC (на внебиржевом рынке)". Сам Onil показывает, что обещанные доходы значительно превышают доходность CDI. OnilX предлагает своим клиентам три предложения, обещая доходы значительно выше CDI. Источник: Репродукция.

В социальных сетях Фабио Лино, основатель Onil, даже опубликовал фотографию рядом с Пауло Гедесом, министром экономики во время правительства Болсонару. В данный момент его профиль в Instagram закрыт. Фабио Лино (в центре) рядом с экс-министром Пауло Гедесом (третий слева направо). Источник: Социальные сети/Репродукция.

На Reclame Aqui компания начала получать жалобы восемь дней назад о задержках в платежах и отсутствии коммуникации со стороны компании. Объем жалоб увеличился за последние два дня, все они упоминают одну и ту же проблему.

"Компания регулярно задерживает выплаты ежемесячных доходов. На момент заключения контракта согласованный срок составлял до 5 рабочих дней после истечения срока. Позже этот срок был изменен на 7 рабочих дней, а в настоящее время нет даже прогнозов по осуществлению платежей."

В тексте инвестор из Параны также утверждает, что оправдание, представленное компанией, заключается в том, что банковская система якобы не позволяет осуществлять переводы. Инвестор утверждает, что задержки платежей являются регулярными, и компания изменяет ранее согласованные сроки. Источник: Reclame Aqui/Репродукция.

В последних жалобах другие инвесторы сообщают, что они подали заявки на вывод доходов 1 июля, но спустя 23 дня сумма все еще не была переведена компанией Onil. Объем жалоб против Onil увеличился за последние 48 часов, но компания не ответила ни одному клиенту на сайте Reclame Aqui. Источник: Reclame Aqui/Репродукция.

Судебная система определяет блокировку активов Onil {#h-justica-determina-bloqueio-de-bens-da-onil}

Кроме жалоб на сайте Reclame Aqui, трое инвесторов обратились в суд из-за задержек с выплатами доходов. Эти трое истцов, как сообщается, инвестировали в начале марта 1,9 миллиона реалов в продукты, предлагаемые платформой, которая обещала доходность от 2% до 2,4% в месяц.

Хотя инвесторы получили обратно первоначальные вложения, они утверждают, что такой ежемесячный доход никогда не был выплачен.

Скриншот, представленный в процессе, показывает, что общая сумма контрактов на одном счете достигает 1 миллиона реалов, а общая сумма доходов к получению составляет 23 006,66 реалов.

В материалах одного из процессов, к которым получил доступ Livecoins, который рассматривается в 2-м гражданском суде Куритибы, инвесторы утверждают о "неплатеже" с февраля 2026 года.

Среди истцов есть 89-летняя пожилая женщина, которая проживает в учреждении для длительного проживания и полностью зависела от этих доходов для покрытия своих основных расходов.

Тем временем, внутренние системы самой Onil, согласно скриншотам, приложенным к делу, продолжают отображать суммы "доходов к получению" в долларах и реалах на счетах этих клиентов, что противоречит оправданиям задержки.

В связи с серьезностью ситуации судья разрешил арест 75 915,63 реалов активов Onil через систему SISBAJUD.

Судья обосновал свое решение на основании "очень сильного подозрения в уклонении от валютного контроля": документы показали, что главный управляющий группы, Фабио Лино, начал использовать номер телефона с кодом +1 (305), зарегистрированный в Майами, штат Флорида (США), что вызвало тревогу о возможности перевода активов инвесторов за пределы юрисдикции Бразилии. "Учитывая вышеизложенное, установлено, что суммы, причитающиеся истцам, составляют 75 915,63 реалов (Семьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать реалов и шестьдесят три сантима), которые должны быть скорректированы с даты наступления вреда (выплаты доходов -- 4/03/26 и 26/03/26), и с процентами за просрочку с даты официального уведомления ответчика о просрочке (10/03/2026 для сумм из документа 30, 26/03/2026 для сумм из документа 31)."

Ссылаясь на статьи 300 и 301 Гражданского процессуального кодекса, судебная власть штата Парана постановила 25 июня заблокировать активы Onil через SISBAJUD до указанной выше суммы.

Кроме этого, еще тринадцать аналогичных процессов против Onil можно найти в открытом доступе.

По запросу Livecoins, Onil заявила, что проходит через период операционных корректировок из-за увеличения требований к регулированию и комплаенсу в Бразилии, особенно после новых правил Центрального банка.

Компания также отметила, что такие изменения потребовали пересмотра процессов, усиления внутренних контролей и адаптации инфраструктуры, что временно повлияло на выводы и ликвидации.

Идучи дальше, Onil утверждает, что, несмотря на трудности, продолжает функционировать и сохраняет обязательства перед своими клиентами.

Позиция Onil: {#h-pozitsiya-onil}

"Как и другие компании, входящие в рынок виртуальных активов Бразилии, OnilX проходит период операционных корректировок, вызванных увеличением банковского контроля и соблюдения норм, применимых к сектору, а также вступлением в силу новой регуляторной среды, установленной Центральным банком.{#h-pozitsiya-onil-kak-i-drugie-kompanii-vkhodyashchie-v-rynok-virtualnykh-aktivov-brazilii-onilx-prokhodit-period-operatsionnykh-korrektirovok-vyzvannykh-uvelicheniem-bankovskogo-kontrolya-i-soblyudeniya-norm-primenitelnykh-k-sektoru-a-takzhe-vstupлением-v-silu-novoy-regulyatornoy-sredy-ustanovlennoy-tsentralnym-bankom}

Эти изменения требуют пересмотра процессов, усиления внутренних и документальных контролей и адаптации банковской и операционной инфраструктуры, что временно отражается на определенных потоках расчетов и запросах на вывод средств.

Новый регуляторный режим начал устанавливать более строгие требования к управлению, безопасности, предотвращению отмывания денег, идентификации контрагентов и мониторингу операций, проводимых поставщиками услуг виртуальных активов.

Параллельно новые меры, касающиеся переводов на кошельки с самообслуживанием и платформы, расположенные за границей, продолжают обсуждаться Центральным банком, демонстрируя масштаб трансформации, с которой в настоящее время сталкивается сектор.

В этом контексте OnilX проводит пересмотр и укрепление своего управления, внутренних контролей, процедур по предотвращению отмывания денег и своей банковской и операционной инфраструктуры.

Эти меры являются частью процесса адаптации компании к новому регуляторному законодательству Бразилии и подготовки ее запроса на получение разрешения на деятельность в качестве поставщика услуг виртуальных активов перед Центральным банком.

Регуляторный переход и операционные трудности, наблюдаемые в секторе, не отвлекают OnilX от выполнения взятых на себя обязательств и предоставления информации клиентам.

OnilX остается приверженной продолжению своей деятельности и ответственному проведению процесса регуляторной адаптации.

Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.