Capital One закрывает счета Трампа из-за проверки по борьбе с отмыванием денег, требует отклонить иск

В последнем документе, представленном в суд, Capital One заявила, что закрытие счетов, связанных с Трампом, в 2021 году было основано на проверке по борьбе с отмыванием денег (AML) и требованиях банковского регулирования, и потребовала от суда отклонить иск, поданный со стороны Трампа. Иск был подан финансовой холдинговой компанией Трампа вскоре после его второго вступления в должность президента. Трамп обвиняет Capital One в незаконном закрытии его счетов по политическим причинам после беспорядков в Капитолии, что является актом "дебанкинга". Capital One ответила, что решение о закрытии счетов было принято после нескольких месяцев анализа и было проверено командой по борьбе с отмыванием денег в соответствии с внутренними политиками и нормативными указаниями. Банк заявил: "Закрытие счетов произошло в результате проверки командой по борьбе с отмыванием денег, а не из-за какой-либо политической позиции или внешнего давления." Ранее Трамп также подал иск против JPMorgan Chase, обвиняя банк в прекращении предоставления банковских услуг по политическим причинам после его ухода с поста. Оба банка отвергли обвинения в том, что они разорвали связи с Трампом, его семьей и связанными предприятиями по политическим мотивам. Capital One подчеркнула, что закрытие счетов произошло из-за того, что некоторые операции на счетах вызвали проверку рисков по борьбе с отмыванием денег, и предоставила компаниям Трампа несколько месяцев для поиска новых банковских услуг. У Трампа в этом банке было более 300 счетов, связанных с различными бизнесами бренда Трампа, включая гольф-клубы и винодельни. Дальнейшее развитие дела будет зависеть от того, признает ли суд объяснения Capital One о соблюдении норм и управлении рисками.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.