به لطف تقلب‌های زناشویی، ارزهای دیجیتال به ارزش میلیون‌ها دلار به دست آوردند. در دام نیروهای امنیتی افتادند

وزارت دادگستری ایالات متحده، شکایت‌های مدنی برای مصادره دارایی‌ها به ارزش بیش از ۲۵ میلیون دلار ارائه کرده است.

این وجوه از شبکه‌های دیجیتال پیچیده‌ای ناشی می‌شوند که برای کلاهبرداری و پولشویی استفاده می‌شوند. پول‌ها در چارچوب پنج پرونده جداگانه که توسط دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا و با همکاری سرویس مخفی ایالات متحده تهیه شده، ضبط شده‌اند. محققان هزاران نفر از قربانیان را از سرتاسر جهان شناسایی کرده‌اند که به طور فریبنده‌ای به واریز پس‌اندازهای خود به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر قانونی ترغیب شده‌اند.

قلب این کل فرآیند، مکانیزم بسیار فریبنده‌ای است که در دنیای جرایم سایبری به عنوان "کشتار خوک‌ها" شناخته می‌شود. کلاهبرداران در چنین طرح‌هایی عجله نمی‌کنند، بلکه به مدت چندین هفته و حتی ماه‌ها، اعتماد عمیقی با قربانی خود ایجاد می‌کنند. تماس معمولاً در سایت‌های دوستیابی، شبکه‌های اجتماعی و حتی از طریق پیام‌های متنی که به طور ظاهری به اشتباه ارسال شده‌اند، آغاز می‌شود. کلاهبرداران به نقش‌های کارآفرینان موفق، سرمایه‌گذاران یا افرادی که به دنبال عشق واقعی هستند، وارد می‌شوند. رابطه به تدریج و با استفاده از تکنیک‌های روانشناختی پیچیده، دستکاری و همدلی ساخته می‌شود تا به طور کامل هوشیاری طرف دیگر را خواب کند.

وقتی پیوند عاطفی به اندازه کافی قوی شد، کلاهبردار به آرامی موضوع موفقیت‌های مالی ادعایی خود را در بازار دارایی‌های دیجیتال مطرح می‌کند. قربانی مطمئن می‌شود که شریکش می‌خواهد دانش خود را به اشتراک بگذارد و به او در دستیابی به آزادی مالی کمک کند. سپس او به یک پلتفرم تجاری جعلی می‌رسد که به طرز فریبنده‌ای شبیه بورس‌های واقعی ارزهای دیجیتال است. در ابتدا، واریزهای کوچک به طور ظاهری سودهای کلانی به همراه دارند و کلاهبرداران حتی اجازه برداشت مقادیر کمی را می‌دهند تا خدمات خود را کاملاً معتبر جلوه دهند. وقتی قربانی تمام پس‌اندازهای خود را واریز می‌کند و اغلب وام‌های کلانی نیز می‌گیرد، امکان برداشت وجوه به طور ناگهانی به بهانه نیاز به پرداخت مالیات یا کمیسیون جعلی مسدود می‌شود.

در موارد توصیف شده، مجرمان از تکنیک‌های اجتماعی پیچیده همراه با خدمات تجاری جعلی و انتقال‌های چندسطحی بین کیف پول‌ها استفاده کردند تا به طور مؤثری ردپای وجوه دزدیده شده را محو کنند. بزرگترین بخش دارایی‌های ضبط شده به مبلغ ۱۲.۱ میلیون دلار مربوط به طرح‌های زناشویی است که در آن بیش از ۲۰۰ نفر قربانی شده‌اند. پنهان‌سازی ردپا از طریق هدایت پول‌ها از طریق آدرس‌های واسطه‌ای متعدد و مخلوط کردن آن‌ها با سپرده‌های دیگر قربانیان دیجیتال انجام شده است. درخواست دیگری برای مصادره به مبلغ ۱۰.۴ میلیون دلار مربوط به بیش از ۲۷۰ معامله مشکوک است. سه پرونده دیگر مربوط به حساب‌های سرمایه‌گذاری جعلی و طرح بسیار بدی است که خدمات بازیابی دارایی‌های دزدیده شده قبلی را جعل می‌کند. در این مورد اخیر، کلاهبرداران با افرادی که قبلاً دارایی خود را از دست داده بودند، تماس می‌گرفتند و به آن‌ها کمک حقوقی یا هکری را در ازای پرداخت‌های مقدماتی بیشتر پیشنهاد می‌کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام می‌کند که افرادی که مسئول این کل فرآیند هستند عمدتاً در جنوب شرقی آسیا قرار دارند و آدرس‌های IP به چین، مالزی و کامبوج منتهی می‌شوند.

اقدامات هماهنگ شده در ایالات متحده در راستای یک روند بین‌المللی وسیع‌تر برای مبارزه با جرایم سایبری قرار دارد. نمونه‌ای از این اقدامات جهانی، عملیات First Light 2026 بود که تحت نظارت اینترپل انجام شد. در این عملیات ۹۷ کشور و سرزمین شرکت کردند که منجر به دستگیری ۵۸۱۱ نفر و ضبط دارایی‌های غیرقانونی به ارزش کل ۲۸۳ میلیون دلار شد. در این اقدام عظیم، بیش از ۱۴۲ هزار قربانی شناسایی و بیش از ۳۱ هزار حساب بانکی مسدود شد.

در حین عملیات، نیروهای تایلندی یک گروه جنایی پیچیده را شناسایی کردند که سودهای ناشی از تقلب‌های زناشویی را به توکن‌های دیجیتال از طریق تبدیل‌های بین زنجیره‌ای تبدیل می‌کرد. تنها یک کیف پول مرتبط با این فرآیند خاص، بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار در ارزهای دیجیتال را تنها در ۱۰ ماه پردازش کرده است. شایان ذکر است که در فوریه، آژانس‌های آمریکایی همچنین بیش از ۶۱ میلیون دلار در توکن‌های USDT مرتبط با کلاهبرداری‌های مشابه ضبط کردند. این ضبط‌ها نشان می‌دهد که با وجود سطح بالای پیچیدگی‌های فنی و ماهیت فرامرزی جرایم، نیروهای نظامی و پلیس ابزارهای مؤثرتری برای ردیابی زنجیره بلوک دارند.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.