صرافی رمزارز بایننس با افشاگری‌های جدیدی درباره انتقالات مرتبط با ایران مواجه است

676 میلیون دلار. این مبلغی است که گفته می‌شود بین شلبیت، پلتفرم دبی که به شستشوی پول‌های ایرانی مظنون است، و بایننس منتقل شده است. پاریس آنلاین، بانک مرکزی تهران، مظنون به ارتباط با سپاه پاسداران: غول صرافی رمزارز دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.

خلاصه

• شلبیت، پلتفرم رمزارز غیرقانونی دبی، حداقل 676 میلیون دلار به بایننس منتقل کرده است، که از این مبلغ 540 میلیون دلار پس از تحریم خود توسط VARA بوده است.
• این پلتفرم یک شبکه از شرط‌بندی‌های آنلاین ایرانی، بانک مرکزی تهران و کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران را به هم متصل می‌کرد.
• VARA در حال تحقیق درباره شستشوی پول و دور زدن تحریم‌ها است، در حالی که OFAC به دقت بایننس را که در سال 2023 محکوم شده است، زیر نظر دارد.

676 میلیون دلار: آنچه که تحقیقات رویترز درباره شلبیت فاش می‌کند

این موضوع می‌تواند حتی در راهروهای OFAC هم جنجال ایجاد کند. طبق تحقیقات رویترز، پلتفرم شلبیت --- غیرقانونی، مستقر در دبی و تحت مدیریت ایرانی مقیم سیواش کیوان‌پور --- حداقل 4 میلیارد دلار از ماه مه 2024 پردازش کرده است. نقش آن، خدمت به عنوان یک هاب مخفی بین یک شبکه از بیش از 2000 سایت شرط‌بندی به زبان فارسی، بانک مرکزی ایران و کیف‌پول‌های رمزارزی است که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) مرتبط می‌داند. از این حجم مالی، 676 میلیون دلار به بایننس منتقل شده است.

جزئیاتی که جالب است: حدود 540 میلیون دلار پس از آنکه نهاد نظارتی دبی VARA در ژانویه 2025 شلبیت را به خاطر فعالیت غیرمجاز جریمه کرد، جابجا شده است. به عبارت دیگر، پول همچنان در حال جریان بود در حالی که پلتفرم رمزارز به طور رسمی در تیررس مقامات قرار داشت. رویترز محتاط است: تعیین اینکه آیا IRGC به طور مستقیم این عملیات را هدایت می‌کرد، غیرممکن است. اما صرف اینکه این جریان‌ها به بایننس رسیده‌اند، کافی است تا سوالی که سال‌هاست به این صرافی چسبیده است، دوباره مطرح شود: آیا انطباق آن واقعاً معتبر است یا همیشه پس از وقوع رویدادها واکنش نشان می‌دهد؟

خطراتی که بایننس و شلبیت در برابر VARA و OFAC دارند

در دبی، لحن تغییر کرده است. نهاد نظارتی VARA که قبلاً در ژانویه 2025 شلبیت را جریمه کرده بود، در 24 ژوئیه 2026 یک اطلاعیه رسمی منتشر کرد که نشان می‌دهد این پلتفرم همچنان بدون مجوز، بدون بررسی‌های KYC و بدون مجوز تجاری فعالیت می‌کند. نکته قابل توجه: VARA به یک اتهام مبهم اکتفا نمی‌کند و این تخلفات را به سه متن مشخص مرتبط می‌کند:

• قانون فدرال شماره 10 سال 2025 در زمینه مبارزه با شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم؛
• تصمیم کابینه شماره 111 سال 2022 درباره دارایی‌های مجازی؛
• قانون دبی شماره 4 سال 2022. یک پایه حقوقی که در ترازوی تصمیم‌گیری سنگینی می‌کند.

در نتیجه، نهاد نظارتی رمزارز اعلام می‌کند که اقدامات لازم را برای اجرای قانون آغاز کرده، جریمه‌های مالی به شلبیت تحمیل کرده و دستور توقف فوری هرگونه فعالیت غیرمجاز در دبی را صادر کرده است. این اطلاعیه به خودی خود به عنوان یک اطلاع‌رسانی منتشر شده و به عنوان یک مشاوره حقوقی یا حرفه‌ای محسوب نمی‌شود. این احتیاط در زبان به هیچ وجه از شدت پرونده نمی‌کاهد.

از سوی آمریکایی، OFAC اعلام می‌کند که به این ادعاها بسیار جدی نگاه می‌کند. برای بایننس، که در سال 2023 محکوم شده است، این موضوع فراتر از یک بحران ارتباطی ساده است: یک روند جدید تصویر پلتفرمی را حفظ می‌کند که همواره در پی رسوایی‌هاست به جای اینکه آنها را پیش‌بینی کند.

بایننس تأکید می‌کند که پس از دریافت هشدار به درستی عمل کرده است. اما آیا واکنش پس از وقوع واقعا انطباق است؟ بین تحقیقات VARA و نظارت دقیق خزانه‌داری آمریکا، صرافی رمزارز چانگ‌پنگ ژائو باید ثابت کند که نظارت آن محدود به بیانیه‌های مطبوعاتی نیست. بحث، تنها آغاز شده است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.