韓國擬引入AI虛擬資產監管體系，兩年通報30餘起加密案件打擊市場操縱

Odaily星球日報訊 韓國金融委員會（FSC）今日公布虛擬資產市場監管成果稱，監管部門重點打擊短線操縱、"拉高出貨"等破壞市場秩序的行為。目前已通報案件中，價格操縱案件占多數。韓國金融委員會表示，自《虛擬資產用戶保護法》實施兩年以來，已完成約 40 起虛擬資產不公平交易調查，並向司法機關舉報或通報 30 餘起案件，其中大部分涉及價格操縱。

此外，監管機構還查處了通過借用 API 密鑰進行短線操縱、項目發行方配合操縱價格、利用海外交易所聯動交易的大額"巨鯨"操縱等案件。部分欺詐交易案件則涉及項目方通過社交媒體散布虛假信息吸引投資者買入，以及利用交易所 USDT 與 BTC 市場價格聯動進行套利操縱等行為。

截至目前，韓國監管部門共向司法機關移交 25 名涉嫌違法人員，單起案件平均非法獲利約 14 億韓元。其中，涉及 5 億至 50 億韓元非法收益的案件有 8 起，超過 50 億韓元的案件有 1 起。由於短線操縱特點明顯，涉案虛擬資產平均每起約涉及 8 個幣種。

在追繳違法收益方面，韓國金融監管部門已對 2 起案件處以罰款，其中包括 1 起欺詐交易案件和 1 起價格操縱案件，罰款金額達到非法獲利的 125%至 165%。

韓國金融委員會表示，未來將進一步強化市場監控能力，引入基於人工智能（AI）的虛擬資產監管體系，包括實時市場監測、秒級價格操縱分析以及自動識別可疑賬戶和交易區間等功能，以提升對異常交易的早期發現能力。同時，韓國監管部門計劃在後續數字資產相關立法中，引入違法收益賬戶凍結機制，以及不公平交易舉報和獎勵制度，進一步完善虛擬資產市場監管框架。

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