Великобритания осуждает банду, которая украла £ 4 миллиона в криптовалюте, выдавая себя за полицейских

Метрополитенская полиция Лондона сообщила в четверг (16 числа) о осуждении трех мужчин, которые выдавали себя за полицейских, чтобы украсть криптовалюту у инвесторов. Сумма украденного составляет £ 4 миллиона (27,4 миллиона реалов) всего по восьми случаям.

Расследования показывают, что подозреваемые использовали украденные деньги для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку автомобилей, брендовой одежды и поездок.

Похожий случай произошел в Бразилии в начале этого месяца. После того как они притворились сотрудниками гражданской полиции, двое мужчин похитили влиятельного человека в Рибейрау Прето и заставили его перевести 750 тысяч реалов в криптовалюте.

В отличие от случая в Бразилии, банда, действовавшая в Великобритании, обманывала своих жертв по телефону. В общем, они утверждали, что их криптовалюта находится под угрозой, создавая чувство срочности, чтобы инвесторы не думали рационально о звонке.

Кроме того, они также поддерживали поддельные сайты, имитирующие официальные страницы полиции.

Схема была раскрыта после того, как жертвы обратились в власти в январе 2025 года. Полиция проанализировала множество данных, включая транзакции криптовалюты, финансовые записи, данные криптобирж и информацию от интернет-провайдеров.

В результате им удалось идентифицировать подозреваемых по их прозвищам, а также по номерам телефонов, сайтам и паттернам расходов, что привело к раскрытию связей преступлений, которые изначально казались изолированными.

Джефф Донохью, детектив-инспектор команды по криптовалютам Метрополитенской полиции, комментирует, что расследование было крайне сложным.

"Команда по криптовалютам Метрополитенской полиции тщательно отслеживала миллионы фунтов, комбинируя широкий спектр следственных техник для разрушения важной преступной сети. Преступники не должны сомневаться: полицейская работа развивается вместе с технологиями. У нас есть возможность отслеживать и изымать активы высокой стоимости, и мы сделаем все возможное, чтобы идентифицировать ответственных за эти мошеннические преступления и привлечь их к суду."

Три человека были идентифицированы как Хамза Башир (23 года), Кевин Нвамма (25 лет) и Энтони Икенве (29 лет). Среди обвинений - заговор с целью совершения мошенничества и отмывания денег.

"Хамза Башир изначально отрицал свое участие и был привлечен к суду, но изменил свое заявление на виновное на восьмой день процесса, после того как власти представили значительный объем доказательств."

Кроме того, полиция также изъяла множество электронных устройств, включая 40 мобильных телефонов, предметы роскоши и криптовалюту. Из украденных £ 4 миллионов, власти Великобритании смогли вернуть £ 1 миллион.

По данным Метрополитенской полиции Лондона, трое подозреваемых вели роскошный образ жизни на украденные деньги жертв.

Среди покупок выделяется автомобиль стоимостью £ 60 тысяч (411 тысяч реалов), около £ 500 тысяч (3,4 миллиона реалов) наличными, хранящимися в сейфе в Дубае, и поездки в Таиланд, Японию, Париж, Миконосы, Мальдивы и Сейшелы.

Несмотря на это, один из осужденных заявлял о доходе всего £ 444.

Другие упомянутые расходы включают частые покупки в магазинах роскоши, таких как Harrods, Hermès и Louis Vuitton, а также проживание в отелях и ресторанах.

В заключение, этот случай иллюстрирует, как криптовалюты могут быть легко отслежены, что облегчает работу властей. С другой стороны, поскольку банда потратила большую часть денег, жертвы будут вынуждены нести убытки.