Сумма дела о ставках с участием компании Sifang в Внутренней Монголии составила 2,95 миллиарда юаней, 5 человек получили тюремные сроки от 3 до 6 лет

27 июля суд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая вынес решение по делу Ма о незаконной предпринимательской деятельности. В этом деле Чжу и другие создали платформу четвертой стороны для предоставления услуг по расчетам для зарубежных азартных сайтов, используя 10 третьих сторон и 105 торговцев, сумма расчетов превысила 2,95 миллиарда юаней, а незаконная прибыль составила около 42,85 миллиона юаней. Особенность дела заключается в том, что часть комиссионных была получена в виде виртуальных валют, таких как USDT. Суд установил, что адреса кошельков Чжан и других несколько раз получали и отправляли миллионы USDT (что эквивалентно десяткам миллионов юаней), но в конечном итоге признал, что прибыль в основном определяется по возвращенным деньгам; только Ма, не вернувший деньги, был признан получившим прибыль в 2,95 миллиона юаней и приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 3 миллиона юаней и конфискации незаконно полученных средств. Остальные четверо получили тюремные сроки от 3 до 6 лет. Полиция собрала доказательства, запрашивая адреса кошельков у компании Tether и детали с платформы Ouyi. Эксперты отмечают, что виртуальные валюты можно отслеживать по цепочке, но сложно привязать их к реальным людям без системы идентификации, а в стране не хватает профессиональных аудиторских организаций, поэтому определение суммы по делу в настоящее время в основном зависит от показаний свидетелей.