Министерство юстиции США предъявило обвинения заключенному в связи с кражей криптовалюты на сумму 290 тысяч долларов

Министерство юстиции США предъявило обвинения федеральному заключенному в связи с предполагаемым выводом около 290 000 долларов в криптовалюте, конфискованной правительством.

Резюме

• Прокуроры утверждают, что Иосифов переместил 290 000 долларов в конфискованной криптовалюте, находясь уже в федеральной тюрьме.
• Средства якобы проходили через несколько криптобирж и сервисов смешивания, чтобы скрыть их движение.
• Иосифов может получить до 25 лет тюремного заключения, если его признают виновным, в то время как все обвинения остаются непроверенными в суде.

Болгарский гражданин Россен Г. Иосифов появился в федеральном суде Восточного округа Кентукки по обвинениям, связанным с этими средствами. Прокуроры обвинили его в выводе имущества, чтобы предотвратить его изъятие, пособничестве и заговоре с целью отмывания денег.

Министерство юстиции утверждает, что конфискованная криптовалюта была перемещена через миксеры
Согласно заявлению Министерства юстиции от 9 июля, Иосифов якобы заговорил о переводе криптовалюты в январе 2024 года. Суд уже распорядился о конфискации активов в пользу Соединенных Штатов после его предыдущего осуждения.

Прокуроры утверждают, что 53-летний Иосифов переместил средства через несколько криптобирж и "незаконные сервисы смешивания". Переводы якобы помешали правительству США взять под контроль активы.

Криптомиксеры объединяют средства от разных пользователей, прежде чем перераспределить их на новые адреса. Этот процесс может усложнить отслеживание транзакций, хотя записи в блокчейне все еще могут позволить следователям проследить части движения.

Кроме того, Министерство юстиции завершило конфискацию более 400 миллионов долларов, связанных с криптомиксером Helix, в январе. Helix обработал более 354 000 биткойнов, обслуживая рынки даркнета и других пользователей.

Обвинения следуют за предыдущим осуждением за отмывание криптовалюты
Новое дело связано с активами, связанными с осуждением Иосифова в 2021 году. Он отбывал 111-месячный срок в федеральной тюрьме, когда произошли предполагаемые переводы.

Доказательства, представленные во время предыдущего судебного разбирательства, показали, что Иосифов отмыл почти 5 миллионов долларов в криптовалюте менее чем за три года. Он владел RG Coins, биржей биткойнов, расположенной в Болгарии, которая, по словам прокуроров, обслуживала участников сети мошенничества с онлайн-аукционами.

Схема нацеливалась на покупателей из США через поддельные объявления о продаже автомобилей и других дорогих товаров. Жертвы отправляли платежи за несуществующие продукты, в то время как участники сети перемещали доходы через банковские счета и криптовалютные сервисы.

Суд обязал Иосифова выплатить 2 642 297,43 долларов в качестве возмещения жертвам. Он также был обязан конфисковать криптовалюту, которая теперь является центром нового уголовного дела. Его предыдущее осуждение и приговор впоследствии были подтверждены в апелляции.

Прокуроры стремятся защитить конфискованные активы
Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что Иосифов обвиняется в перемещении криптовалюты, полученной в результате предыдущей мошеннической схемы, "в нарушение судебного приказа о конфискации".

Дува добавил, что Министерство юстиции будет преследовать обвиняемых, которые игнорируют судебные приказы, связанные с предыдущими уголовными приговорами. Секретная служба расследовала последнее дело, в то время как Офис международных дел Министерства юстиции также оказал поддержку.

Дело показывает операционные проблемы, с которыми сталкиваются власти при попытке взять под контроль цифровые активы. Суд может вынести приказ о конфискации, но чиновникам все равно необходимо обеспечить безопасность кошельков, приватных ключей и связанных аккаунтов, прежде чем средства могут быть переведены в другое место.

Иосифов может столкнуться с еще 25 годами
Если его признают виновным по последним обвинениям, Иосифов может получить максимальный общий срок в 25 лет тюремного заключения. Суд определит любой приговор после учета федеральных рекомендаций и других юридических факторов.

Министерство юстиции не раскрыло, какие биржи или сервисы смешивания якобы обработали 290 000 долларов. Оно также не объяснило, как Иосифов якобы направлял транзакции, находясь под стражей.

Тем не менее, обвинительное заключение представляет собой обвинения, а не доказательства вины. Иосифов считается невиновным, пока прокуроры не докажут обвинения вне разумных сомнений в суде.

Дело будет рассматриваться в Восточном округе Кентукки. Старший советник Васанта Рао и помощник прокурора США Кэтрин М. Дьеруф ведут дело.

Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.