U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra duas redes de branqueamento de capitais associadas ao cartel de droga de Sinaloa, envolvendo mais de uma dúzia de indivíduos e entidades. Uma das redes é acusada de converter dinheiro da venda de fentanil e outras drogas em criptomoedas e de o transferir para membros de alto escalão do cartel de Sinaloa no México.

O OFAC declarou que a rede branqueava dinheiro através da recolha de numerário nos Estados Unidos, transferências de criptomoedas e corretores mexicanos associados à fação "Los Chapitos". "Los Chapitos" é controlada por Ivan e Alfredo Guzman Salazar, filhos de "Shorty" Guzman. Os indivíduos sancionados incluem Armando de Jesus Ojeda Aviles, suspeito de ser o responsável pela rede de branqueamento de capitais, e Jesus Gonzalez Penuelas, outro líder de uma organização de tráfico de droga e branqueamento de capitais.

O OFAC observou que a organização recolhe grandes quantidades de numerário nos Estados Unidos, troca-o por criptomoedas e envia-o de volta para o México. Ao abrigo das sanções, os ativos dos indivíduos e entidades relevantes dentro dos Estados Unidos serão congelados, e os cidadãos norte-americanos