The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering

By: rootdata|2026/05/22 04:45:02

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Segundo a Bloomberg, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra um operador do cartel de droga de Sinaloa, acusando-o de utilizar criptomoedas para transferir os lucros do tráfico de droga de volta para o México. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro declarou que os sancionados incluem Armando de Jesus Ojeda Aviles e vários dos seus associados, que lavaram receitas de vendas de fentanil, cocaína e metanfetaminas para o cartel de Sinaloa.

A rede baseia-se em correios nos Estados Unidos para recolher dinheiro e transferir fundos através de endereços de moeda digital. Em abril de 2024, um grande júri federal no Colorado acusou outro associado de Ojeda, Rodrigo Alarcon Palomares, de lavar lucros do tráfico de droga através de criptomoedas.

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