O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro corretoras de criptomoedas iranianas e vários executivos, acusando-os de ajudar na evasão de sanções

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que adicionou a maior corretora de criptomoedas do Irão, a Nobitex, bem como três outras corretoras iranianas, Wallex, Bitpin e Ramzinex, à sua lista de sanções, e impôs sanções ao presidente e cofundador da Nobitex, Amir Hossein Rad, ao atual CEO, Seyed Ali Khoee, e a vários cofundadores e executivos.

O Tesouro dos EUA acusou a Nobitex de processar mais de 50% dos fluxos de entrada de criptomoedas do Irão em 2025 e de fornecer apoio a transações relacionadas com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), organizações de ransomware e atividades de evasão de sanções. A corretora também ajudou o Banco Central do Irão a obter centenas de milhões de dólares em financiamento de stablecoins. Funcionários dos EUA declararam que, após as ações militares norte-americanas contra o Irão, a Nobitex ajudou a transferir e proteger os ativos do regime iraniano.

Além disso, o Tesouro afirmou que a segunda maior corretora de criptomoedas do Irão, a Wallex, bem como a Bitpin e a Ramzinex, também apresentaram ligações a transações relacionadas com o IRGC. Destas, a Wallex recebeu cerca de 12% dos fluxos de entrada de criptomoedas do Irão em 2025, a Bitpin representou cerca de 10%, enquanto a Ramzinex, fundada em 2018, processou mais de 2,45 mil milhões de dólares em transações.

Esta ação faz parte da estratégia de "Fúria Económica" da administração Trump para exercer a pressão máxima sobre o Irão. O Tesouro dos EUA declarou que continuará a combater a utilização de ativos digitais pelo Irão para o financiamento do terrorismo e evasão de sanções, reservando-se o direito de impor sanções secundárias a instituições financeiras e empresas estrangeiras que auxiliem o comércio ilegal do Irão.