EUA sancionam banqueiro norte-coreano por lavagem de criptomoeda

BlockBeats News, 4 de novembro, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou a 4 de novembro que impôs uma nova ronda de sanções contra vários banqueiros, instituições financeiras e entidades relacionadas, acusando-os de envolvimento na lavagem de dinheiro para a Coreia do Norte, transferindo criptomoeda obtida através de crimes cibernéticos para financiar o seu programa de armas nucleares.

O Departamento do Tesouro dos EUA declarou que, nos últimos três anos, a Coreia do Norte roubou mais de 3 mil milhões de dólares em ativos digitais através de software malicioso e ataques de engenharia social, superando o comportamento relacionado de qualquer outro país. Os indivíduos sancionados incluem os banqueiros norte-coreanos Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, acusados de gerir fundos em nome do sancionado First Credit Bank, incluindo aproximadamente 5,3 milhões de dólares em criptomoeda.

O Departamento do Tesouro salientou que a Coreia do Norte depende de uma rede de bancos, empresas de fachada e instituições financeiras estabelecidas no seu próprio país, na Rússia e noutros locais para lavagem de dinheiro, roubo de criptomoeda e evasão de sanções. Os EUA já tinham alertado as empresas para terem cautela com profissionais de TI norte-coreanos disfarçados que se infiltram em sistemas financeiros para realizar atividades ilegais. (AP)