Nanchong: desmantelado grupo de lavagem de dinheiro com criptomoedas
By: theblockbeats.news|2025/11/12 12:45:59
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BlockBeats News, 12 de novembro. Recentemente, a filial do Distrito de Shunqing do Departamento de Segurança Pública de Nanchong desmantelou com sucesso um grupo de "pontuação de crédito" que utilizava criptomoedas para crimes de lavagem de dinheiro e deteve 5 suspeitos, incluindo Wang.
A polícia informou que o grupo criminoso formado por Wang e outros recrutava "carders" através de canais como o WeChat Moments, usando "comissões de alto salário" como isco, e fornecia números de cartão a parceiros no estrangeiro. Após a transferência dos fundos, dividiam o dinheiro em contas designadas em múltiplas transações, seguindo as instruções dos parceiros. Após a conclusão da "pontuação de crédito", os parceiros pagavam a "recompensa" através de criptomoedas. Atualmente, 5 suspeitos, incluindo Wang e Li, foram detidos criminalmente pelos órgãos de segurança pública conforme a lei, e o caso segue sob investigação.
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