Caso de branqueamento de 60.000 BTC: Qian Zhimin acumulou 194.951 Bitcoin

Notícias BlockBeats, 16 de novembro. Segundo relatório da Caixin, de 2014 a 2017, Qian Zhimin usou o nome Blue Sky Ge Rui para lançar dez "produtos financeiros" de "risco zero e alto retorno", como "Blue Sky Fund I", "Blue Sky Fund II" e "Yield with Coin". Por meio de eventos promocionais e desenvolvimento de redes no estilo "esquema de pirâmide", ele atraiu o público a investir com altas taxas de juros. Em cerca de quatro anos, o montante acumulado não reembolsável atingiu mais de 40 bilhões de RMB, afetando quase 130.000 pessoas. Desses fundos, 34 bilhões de RMB foram usados para resgatar retornos de produtos anteriores, dezenas de bilhões foram desviados para uso de Qian Zhimin e seus cúmplices, com uma quantia significativa usada por Qian Zhimin para comprar criptomoeda.

De um tribunal do Reino Unido, soube-se que, em junho de 2014, Qian Zhimin instruiu o seu "testa de ferro" a abrir uma conta para ele na exchange de criptomoedas Huobi usando fundos de investidores, mobilizando 180 milhões de RMB para comprar 100.250 Bitcoin. Posteriormente, as participações em Bitcoin da conta aumentaram para 143.951. Entre janeiro e junho de 2017, ela usou novamente mais de 468 milhões de RMB de fundos de investidores para comprar 51.000 Bitcoin por meio de negociação over-the-counter. Assim, Qian Zhimin acumulou um total de 194.951 Bitcoin.

O advogado de defesa de Qian Zhimin afirmou que ela soube do Bitcoin pela primeira vez em 2012 e "a sua ambição era um dia deter 210.000 Bitcoin, representando 1% da oferta total de Bitcoin". Ela quase alcançou esse objetivo. O advogado de defesa também mencionou que o preço médio de compra de Bitcoin de Qian Zhimin na Huobi foi de 2.815 RMB por Bitcoin (base estatística desconhecida). No entanto, no dia da sua sentença no Reino Unido, o preço do Bitcoin tinha disparado 266 vezes para 750.000 RMB por Bitcoin.