O líder do maior esquema de fraude de criptomoedas de Espanha, FX Winning, foi detido no Dubai, com o valor envolvido a exceder os 460 milhões de euros
By: rootdata|2026/06/04 09:42:00
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Segundo o CriptoNoticias, o cidadão espanhol David Merino foi detido no Dubai por alegadamente liderar o esquema Ponzi de criptomoedas FX Winning. Este esquema é o maior esquema Ponzi relacionado com criptomoedas na história das investigações espanholas, envolvendo mais de 460 milhões de euros e afetando aproximadamente 15 000 investidores. Merino geria o esquema nos bastidores após ter deixado oficialmente a empresa em 2021, atraindo fundos ao prometer elevados retornos em investimentos em forex e criptomoedas. O seu modelo de funcionamento envolvia a utilização de fundos de novos investidores para pagar aos investidores iniciais, e o esquema operava em cerca de 30 países.
Espanha tem normalmente entre 15 a 40 dias para submeter os documentos de extradição aos EAU. Adicionalmente, a FX Winning está também sob investigação nos Estados Unidos e no México, com a Drug Enforcement Administration dos EUA a acreditar que o esquema envolve 100 mil milhões de dólares. Merino divulgou um vídeo em março de 2026 a negar que reteve fundos de terceiros e a culpar outros membros da sua equipa. A Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários de Espanha alertou desde 2021 que a FX Winning não está autorizada a prestar serviços de investimento.
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