{ID:0}Tribunal indiano nega pedido de fiança a promotor-chave num esquema de criptomoedas que envolveu 80 000 investidores

{ID:2}Segundo o The Crypto Times, o Supremo Tribunal de Himachal Pradesh, na Índia, rejeitou o pedido de fiança de Abhishek Sharma. Sharma é um dos principais promotores de um esquema de pirâmide (MLM) de criptomoedas em larga escala, suspeito de defraudar mais de 80 000 investidores em toda a Índia, com perdas estimadas em 500 milhões de rupias e um volume total de investimento de cerca de 2 mil milhões de rupias.

{ID:3}O relatório indica que o esquema envolveu várias plataformas de cripto fraudulentas, tais como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global, nas quais era prometido aos investidores o dobro do retorno. Nas fases iniciais do projeto, foram pagos pequenos retornos para atrair mais participantes, mas todos os pagamentos cessaram subitamente a 25 de dezembro de 2021. Subsequentemente, os promotores encaminharam os utilizadores para outras plataformas, acabando por não pagar qualquer retorno.

{ID:4}A Direção de Execução (ED) tinha anteriormente realizado buscas em oito locais em Himachal Pradesh e Punjab, congelando aproximadamente 12 milhões de rupias em cofres e depósitos bancários. Os investigadores declararam que os fundos do caso foram branqueados através de promotores imobiliários, empresas de fachada e contas bancárias familiares, tendo alguns dos indivíduos seniores envolvidos fugido para o Dubai.