SFC de Hong Kong alerta exchange de criptomoedas para prevenir lavagem de dinheiro via layering
By: theblockbeats.news|2025/11/17 20:45:56
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BlockBeats News, 17 de novembro, a Securities and Futures Commission (SFC) emitiu hoje uma carta para corporações licenciadas e plataformas de negociação de ativos virtuais, instando-as a permanecerem vigilantes quanto a transferências de fundos suspeitas que indiquem atividades de negociação de layering para prevenir o branqueamento de capitais.
A SFC destacou na carta que existe uma tendência crescente de agentes ilícitos a utilizar instituições licenciadas para conduzir atividades de layering, com alguns a tentar branquear proventos de fraudes e esquemas ao disfarçar a origem e o destino de fundos ilegais. Sinais de alerta comuns de atividades de layering envolvem uma série de comportamentos suspeitos, incluindo depósitos frequentes, rápidos e organizados em contas de clientes, seguidos por levantamentos imediatos sob a forma de fundos ou ativos virtuais.
Ao mesmo tempo, a SFC reiterou na carta os padrões rigorosos esperados das instituições licenciadas na deteção e prevenção de atividades de layering.
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