Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins
By: rootdata|2026/05/22 04:45:01
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De acordo com um comunicado de imprensa da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a polícia de Hong Kong anunciou que se juntou a agências de aplicação da lei de 9 países e regiões, incluindo Singapura, Coreia do Sul e Tailândia, para combater atividades de fraude transfronteiriça e branqueamento de capitais. Esta operação decorreu de 10 de março a 7 de maio, resultando na detenção de 3.018 indivíduos, envolvendo mais de 138.000 casos de fraude, com perdas totais de aproximadamente 752 milhões de dólares (cerca de 5,89 mil milhões de HKD).
Durante a operação, as agências de aplicação da lei congelaram um total de 101.989 contas bancárias e interceptaram com sucesso aproximadamente 161 milhões de dólares (cerca de 1,26 mil milhões de HKD) em fundos fraudulentos. Entre eles, a polícia de Hong Kong deteve 870 indivíduos e interceptou aproximadamente 539 milhões de HKD em fundos. O caso de maior dimensão envolveu uma empresa de Singapura que foi defraudada em 36 milhões de dólares (cerca de 280 milhões de HKD), com os fundos relacionados a fluírem posteriormente para várias contas bancárias em Hong Kong e noutras regiões. Cerca de metade deste montante foi convertido em stablecoins e disperso por diferentes carteiras de ativos virtuais, tendo a polícia conseguido congelar 20 milhões de dólares destes fundos após o rastreio.
As investigações mostram que o branqueamento de capitais através de plataformas de ativos virtuais está a aumentar, e várias regiões precisam de continuar a reforçar as suas capacidades para responder a crimes que envolvam ativos virtuais através da partilha de informações e mecanismos de colaboração.
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