Advogada de CZ esclarece o perdão presidencial: A verdade sobre o caso Binance

Título Original: Why Did Trump Pardon Binance Founder CZ?

Autor Original: The Pomp Podcast

Tradução Original: Azuma, Odaily Star Daily

O texto seguinte é uma compilação da entrevista de Teresa, traduzida pela Odaily Star Daily.

Abertura

· Pompliano: Olá a todos, hoje teremos uma conversa muito importante e séria. Convidei a advogada pessoal de CZ, Teresa Goody Guillén, que esteve profundamente envolvida no processo de perdão de CZ. Vi muita controvérsia online sobre o perdão de CZ, como a forma como ele foi libertado. Isto envolve "quid pro quo"? Poderá ser corrupção? Então contactei a Teresa, esperando discutir cara a cara com ela estas questões que preocupam todos, sejam detalhes simples ou dúvidas agudas.

Qual é o motivo do perdão?

· Pompliano: Primeiro, diga-nos, de que foi CZ acusado? Qual é o motivo do seu perdão?

Teresa: CZ foi acusado da falha da Binance em implementar e manter um programa de combate ao branqueamento de capitais e um sistema de conformidade. É preciso deixar claro que se trata de uma violação regulatória, uma questão de conformidade, mas não houve branqueamento de capitais envolvido, apenas que a Binance não implementou um plano contra o branqueamento de capitais. Portanto, ele foi perdoado porque não deveria ter sido processado em primeiro lugar.

Na declaração de perdão, Trump também disse que não acredita que CZ tenha cometido qualquer crime e que não deveria ter sido processado. Portanto, ele foi perdoado em nome da justiça.

CZ é o único que foi processado ou preso por esta acusação específica ou de natureza semelhante (caracterizada por não haver fraude, não haver vítimas, não haver registo criminal, etc.). O tratamento injusto que recebeu é muito diferente de todos os outros na história.

· Pompliano: Por que foi ele tratado injustamente?

Teresa: Acredito que isto faz parte da "Guerra das Criptomoedas" iniciada pelos reguladores. Naquela altura, coincidindo com o colapso da FTX, eles precisavam de agir contra alguém, tinham de processar alguém e perseguir alguém, e infelizmente, CZ tornou-se essa pessoa.

· Pompliano: Se entendi corretamente, é porque a empresa fez ou não fez certas coisas que as agências reguladoras visaram. É comum que os executivos assumam responsabilidade pessoal por isso? Por um lado, posso entender alguém dizer que o CEO deve ser responsabilizado pelas ações da empresa; mas por outro lado (pesquisei grosseiramente no Google), grandes bancos ou outras instituições financeiras também foram acusados de coisas semelhantes, mas os próprios executivos não foram implicados. Qual é o tratamento habitual e a diferença entre a empresa e os executivos nestes casos?

Teresa: Absolutamente correto, os executivos nunca são processados por este tipo de coisas. Pode nomear qualquer grande instituição financeira, e é provável que tenha sido acusada de má conduta igual ou até pior, mas nunca vimos nenhum CEO a ser processado. Isto nunca aconteceu, e nenhum outro executivo foi processado por estes crimes específicos; geralmente não é assim que o sistema de justiça funciona.

Revelando o processo de perdão

· Pompliano: Sabemos agora que CZ recebeu de facto um perdão, mas tenho muitas perguntas. Vejo muitas pessoas a especular sobre os bastidores do perdão... Então, como foi o perdão realmente alcançado? Existe alguma forma de "quid pro quo"? Existe alguma corrupção envolvida? Espero que possa ajudar-nos primeiro a entender o processo de obtenção de um perdão, e depois podemos discutir várias especulações dentro da comunidade.

Teresa: Ok. Para obter um perdão, deve primeiro preencher um requerimento e declarar os motivos do pedido, depois uma série de pessoas analisará estes materiais e dará as suas opiniões. O Departamento de Justiça, advogados de perdão, o Gabinete do Procurador de Perdão e o Gabinete do Consultor Jurídico da Casa Branca estão todos envolvidos.

Portanto, antes do perdão, há uma quantidade substancial de revisão legal que deve ocorrer, tudo o que deve estar no requerimento que é submetido. Portanto, este é um processo relativamente normalizado.

· Pompliano: Uma vez submetido o requerimento, quem recebe o requerimento? Existe um Gabinete de Perdão específico? Existe uma pessoa designada responsável? O requerimento é submetido diretamente ao Presidente? O Presidente não poderia analisar pessoalmente centenas ou milhares de requerimentos, então quem está a tratar deste processo?

Teresa: Podem existir muitas formas diferentes de processar um pedido de perdão, dependendo de como o pedido de perdão é transmitido, como se é através de um advogado de perdão dedicado, ou através do site do Departamento de Justiça, ou através de outros canais, para finalmente ser revisto por um revisor.

Sei que pessoas diferentes submetem pedidos de perdão de formas diferentes, mas o Presidente não recebe pessoalmente estes pedidos, pelo menos nos casos de que tenho conhecimento.

· Pompliano: Então, após o requerimento ser submetido, alguém o analisa e fornece recomendações ao Presidente, como se este perdão deve ser considerado. É uma decisão unilateral do Presidente? Ou existe um processo envolvendo certos indivíduos (como funcionários, administradores, o Departamento de Justiça, etc.) a fazer recomendações?

Teresa: Não tenho a certeza sobre as operações internas específicas da Casa Branca, mas certamente há algumas pessoas que precisam de assinar, o gabinete do Consultor Jurídico da Casa Branca precisa de assinar, o procurador de perdão precisa de assinar. Claro, a decisão final cabe ao Presidente, e ele deve assinar pessoalmente.

Portanto, este é um esforço colaborativo envolvendo pessoas diferentes, mas não estive envolvida nestas discussões específicas, por isso não posso fornecer mais detalhes.

O perdão envolve "quid pro quo"?

· Pompliano: Existem muitas especulações em torno de CZ, Binance, World Liberty Financial (WLFI) e Trump, não preciso de repetir todas as especulações, certamente já as viu... Então, como refutaria a especulação de "quid pro quo" (pagar pelo perdão)? Como devem as pessoas entender a relação entre transações comerciais e o processo de perdão?

Teresa: Bem... isto é na verdade apenas uma pilha de desinformação. Quando vê essas suspeitas, viu alguma informação verificada? Pode ver alguns relatórios da comunicação social a citar outro relatório da comunicação social, e depois a citar outro relatório da comunicação social, mas estes conteúdos não têm base real, apenas algumas chamadas "fontes próximas de alguém", que geralmente apontam para uma fonte não fiável.

Por exemplo, a comunicação social refere-se sempre à World Liberty como a empresa de Trump, mas nunca vi qualquer prova. Vi Trump listado como "membro honorário" no seu site, vi relatórios a mencionar que certas entidades de Trump detêm uma participação minoritária na empresa, mas não vi qualquer prova para provar que esta é a empresa de Trump.

Algumas pessoas tomam sempre rumores como factos e usam-nos como base para suposições, mas a realidade é muitas vezes diferente. A especulação do chamado "quid pro quo" baseia-se nesta premissa, mas estas alegações simplesmente não são lógicas. Por exemplo, o lançamento da stablecoin USD1 da WLFI na BSC é um ato aberto e sem permissão, semelhante a eu listar um produto numa plataforma de comércio eletrónico, o que não implica qualquer relação especial entre mim e o proprietário da plataforma. Esta é a realidade; as suposições não têm significado, mas algumas pessoas fazem julgamentos baseados nestas suposições, o que é um claro mal-entendido de como as operações de negócio ou blockchain funcionam.

Existem também acusações relativas à Binance, com alguns a dizer que a MGX investiu USD1 na Binance, alegando que prova uma ligação entre a Binance e a WLFI e sugere que a Binance e CZ estão a "subornar" o presidente. Isto também reflete um mal-entendido fundamental de como as stablecoins operam e o modelo de negócio. É como se eu comprasse trigo a si, você pagasse-me em francos suíços, e de repente eu fosse considerado um investidor no franco suíço e acusado de "subornar" políticos suíços. Não faz sentido, tal como as acusações atuais.

Portanto, estas especulações são fundamentalmente mal-entendidos. Muitos que percebem quão ridículas são estas acusações não lhes prestam muita atenção. Ainda assim, aqueles que não estão familiarizados com os modelos operacionais básicos continuam a perpetuar estas alegações, fazendo com que se espalhem ainda mais. Esta é a situação que estamos a testemunhar atualmente.

· Pompliano: Sei que é uma advogada muito realizada. Sempre quis ser advogado, embora talvez não seja inteligente o suficiente. Ainda assim, gostaria de o "testar" um pouco. A USD1 é emitida apenas na BSC, ou também é emitida noutras cadeias?

Teresa: Você é muito inteligente. De facto, a USD1 também existe noutras cadeias. Este é outro ponto chave; outras exchange de criptomoedas também detêm USD1, mas ninguém anda por aí a dizer que outras exchanges também estão a dar dinheiro ao presidente. Apenas a Binance está a enfrentar estes rumores e ataques.

· Pompliano: CEOs de outras exchange de criptomoedas receberam perdões da administração Trump?

Teresa: Acredito que Arthur Hayes também recebeu um perdão, ele é o CEO da BitMEX. A propósito, o mecanismo de perdão existe desde a fundação dos Estados Unidos, incluindo durante o período britânico, e cobrindo tanto indivíduos como entidades por ofensas civis e criminais. Portanto, os perdões existem há muito tempo; é apenas que recentemente tem havido mais foco em ofensas criminais e questões pessoais. Além disso, Ross Ulbricht da Silk Road recebeu um perdão.

· Pompliano: Deixe-me voltar à perspetiva do crítico. Algumas pessoas podem pensar que "não há fumo sem fogo". Então, existe um método de pagamento onde, por exemplo, Trump tem uma crypto wallet de Bitcoin secreta, e CZ ou a Binance transferiram dinheiro diretamente para ele? Existe uma possibilidade como esta, ou é apenas uma teoria da conspiração?

Teresa: Conheço o CZ, por isso sei que isto nunca aconteceria. Ele não é esse tipo de pessoa. Tenho algum conhecimento do presidente; não o conheço, claro, adoraria conhecê-lo, mas não creio que isto seja algo que ele faria. Também não sei se ele tem uma crypto wallet de Bitcoin, e se tivesse, isso surpreender-me-ia.

Se tal coisa existisse, teríamos visto relatórios relevantes há muito tempo, e teria sido de uma forma muito verificável e credível. Esta é também uma das belezas da tecnologia de registo distribuído — transparência. Como não existe, significa realmente que nunca aconteceu.

A abordagem pessoal de CZ

· Pompliano: Conheço o CZ há muitos anos. Sempre pensei que ele é uma pessoa muito calma, composta e organizada. Entrevistei-o no início deste ano, e ele falou sobre vir de uma aldeia sem eletricidade ou água corrente, mas eventualmente tornar-se uma das pessoas mais ricas do mundo. Não consigo imaginar quão desafiantes foram estas experiências. Como ele lida com tudo isto? Esta é na verdade uma parte muito importante, mas muitas vezes ignorada, de tudo isto — para além da lei, política, factos e rumores, CZ é também uma pessoa; ele tem uma família, questões emocionais, como ele lida com tudo isto?

Teresa: Este é outro aspeto altamente impressionante do CZ. Como sua advogada, as minhas emoções flutuam mais do que as dele porque ele é tão calmo e composto, lidando com tudo com facilidade. Eu própria sou otimista, mas o seu nível de otimismo é extraordinário. Ele vê sempre o lado positivo das coisas, e admiro isso Não conheço ninguém que consiga lidar com as coisas tão calma e compostamente como ele, e ele está sempre grato por tudo o que tem.

Estou contente por ter trazido o tópico do lado pessoal de CZ porque, por vezes, quando vejo pessoas a atacá-lo por certas coisas, como ler relatórios completamente infundados, isso deixa-me realmente irritada. Acredito que valorizar a humanidade de cada pessoa é muito importante. Quando ataca ou calunia alguém ou tenta impedir alguém de obter perdão, lembre-se que essa pessoa também tem uma família, e não deveria tratá-la dessa forma.

Flutuação de dois níveis das atitudes regulatórias vistas pelos movimentos rítmicos dos políticos

· Pompliano: Lembro-me que Elizabeth Warren (Nota: Senadora Democrata) teve muitas críticas ao CZ, lembro-me que você (ou o próprio CZ) respondeu-lhe a certa altura dizendo "os comentários não eram precisos", mas depois ela respondeu novamente, e tornou-se cada vez mais intenso, quase como uma novela... Pode contar-nos sobre este cenário? É normal os políticos agirem e responderem a tais coisas? O que aconteceu exatamente?

Teresa: Primeiro, Warren fez uma declaração nas redes sociais dizendo que CZ tinha sido condenado, mas na realidade, CZ não tinha sido condenado. Warren depois acusou CZ de conduta inadequada na obtenção ou procura de perdões, aumentando ainda mais a sua responsabilidade criminal. Estas declarações também foram imprecisas.

Não importa quem você seja, não pode dizer casualmente que alguém cometeu um certo crime sem qualquer base, ou acusá-los de múltiplos crimes não cometidos. Claro, os funcionários do governo podem ter alguma imunidade em certas situações, mas esta imunidade deve ser limitada. Espero que possamos focar-nos mais neste ponto porque a imunidade que estas pessoas desfrutam não é o que os nossos pais fundadores esperavam. Esta é uma questão significativa, especialmente quando os políticos podem impactar profundamente as vidas e meios de subsistência das pessoas através das suas palavras, limitar a imunidade torna-se particularmente importante.

· Pompliano: Parece que isto é na verdade uma questão política. Relativamente à regulação de criptomoedas, nos últimos anos, vimos várias repressões, mas o novo governo agora tomou uma posição completamente diferente. Esta natureza política é como um pêndulo a oscilar para trás e para a frente; acha que continuaremos a ver este vai-e-vem? As pessoas na indústria devem esperar este tipo de flutuação, ou acha que uma vez que haja um vento favorável regulatório, será muito difícil voltar com uma repressão forte?

Teresa: Sim, espero que o pêndulo não continue a oscilar para trás e para a frente desta forma.

Acredito que podemos agora impulsionar alguma inovação nos Estados Unidos para tornar tudo mais estável. Por exemplo, o Presidente da SEC, Paul Atkins, espera colocar todos os mercados na blockchain, e uma vez que estejam na blockchain, será um desafio movê-los para fora da blockchain novamente.

Não devemos evitar ou tentar parar a tecnologia revolucionária; é algo que precisamos de abraçar. Isto não se limita apenas ao setor dos serviços financeiros; é verdade para todos os outros cenários de aplicação também. Uma vez que façamos progressos nesta direção, será um desafio reverter para tecnologias passadas.

A possibilidade do regresso de CZ à Binance

· Pompliano: Após o perdão de CZ, que mudanças ocorreram na Binance? Ele regressará à Binance? A Binance está a fazer algum ajuste comercial? Não tenho a certeza de quanto sabe, mas qual é a situação atual na Binance?

Teresa: Ele não regressará à Binance agora. A Binance ainda enfrenta restrições do Departamento de Justiça (DOJ), da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), do Departamento do Tesouro (FinCen) e do Office of Foreign Assets Control (OFAC). É simplesmente insano que a maioria das empresas apenas enfrentasse responsabilidade de uma ou duas agências governamentais, mas a Binance está a lidar com cinco, e isto sem qualquer fraude, vítimas ou registo criminal.

A Binance ainda está sob restrições regulatórias. O Departamento do Tesouro organizou um supervisor através da FinCen para garantir que cumprem as leis dos EUA — apesar de a Binance estar excluída dos EUA e não ter clientes dos EUA para servir em primeiro lugar.

É bom que as acusações contra CZ tenham sido agora maioritariamente esclarecidas. Ainda assim, toda esta situação prejudicou tanto a Binance como o CZ. No entanto, acredito que o maior perdedor são os Estados Unidos, uma vez que a Binance ainda não regressou ao mercado dos EUA, resultando na perda de liquidez da maior exchange de criptomoedas do mundo. Para se tornar o maior mercado, precisa da maior liquidez — os utilizadores querem mais escolhas de plataformas, e os projetos querem listar-se nas maiores exchanges. Mas como esta exchange não está nos EUA, algumas pessoas estão a optar por lançar projetos fora dos EUA para serem listados na Binance.

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