Esquema de fraude em Hangzhou utiliza criptomoeda para lavar dinheiro de crianças

BlockBeats News, 2 de novembro. O Ministério Público do Distrito de Fuyang, Hangzhou, província de Zhejiang, China, acusou que durante o Festival da Primavera de 2025, o Sr. Yang, sem nada para fazer, teve uma ideia ilícita. Ao pesquisar no Douyin, descobriu que fingir ser um agente policial para enganar crianças era um método "relativamente simples". Em breve, o Sr. Yang formou a sua própria "equipa": o Sr. Yang, que sabia como trocar moeda virtual, o Sr. Chen, que era articulado, e o Sr. Fu, encarregado do apoio logístico.

Desenvolveram um modus operandi profissional — primeiro, pesquisavam vídeos do jogo "Egg Party" no Douyin, selecionando especificamente utilizadores que pareciam ser alunos do ensino básico para seguir; assim que a outra parte seguia de volta, contactavam-nos via mensagem privada, alegando ter "informações importantes" para partilhar; durante videochamadas, apresentavam uma identificação policial falsificada, ameaçavam a criança dizendo que a sua conta de jogo estava envolvida em atividades criminosas e, finalmente, instruíam a criança a pegar no telemóvel dos pais e transferir fundos para uma conta designada.

Para evitar a investigação, os fundos roubados eram também convertidos em moeda virtual através de um grupo profissional de lavagem de dinheiro antes de serem finalmente trocados por numerário e distribuídos.