Após quarenta anos de sanções, como o Irão está a reiniciar canais financeiros através de criptomoedas

Resumo: Sob sanções de longa data e alta intensidade, o Irão integrou gradualmente a criptomoeda no seu sistema financeiro nacional para contornar sanções, sustentar a sua rede de proxies e estabelecer uma via de financiamento geopolítico alternativa fora do sistema financeiro tradicional.

Título do Artigo Original: The Axis of Illicit Finance: Iran's Crypto Strategy Explained Autor Original: Jessica Davis, Insight Tradução: Peggy, BlockBeats

Nota do Editor: Após mais de quatro décadas de sanções de alta intensidade, o Irão foi gradualmente excluído da rede financeira global centrada no dólar americano e no sistema bancário tradicional. Este artigo traça a evolução do Irão, desde embargos petrolíferos e desconexão financeira até à introdução da criptomoeda, utilizando uma cronologia como guia, demonstrando como as sanções levam objetivamente um estado restringido a construir um sistema financeiro paralelo.

No Irão, a criptomoeda já não é apenas uma escolha tecnológica, mas foi integrada num conjunto de ferramentas a nível nacional para a evasão de sanções e manobras geopolíticas. À medida que este sistema se entrelaça com uma rede financeira alternativa mais ampla, o seu impacto ultrapassou o próprio Irão, apontando para mudanças profundas nos mecanismos de sanções, na ordem financeira global e no panorama de segurança em evolução.

Abaixo encontra-se o texto original:

Este artigo marca o início de uma série de oito partes destinada a examinar como o Irão depende cada vez mais da criptomoeda para contornar sanções internacionais. Estas mudanças ocorrem num contexto de grande turbulência: o impasse do Irão com Israel em 2025, as atividades contínuas da sua rede regional de proxies e uma onda de protestos desencadeada pela corrupção, dificuldades económicas (exacerbadas pelas sanções) e repressão política.

Compreender como e por que o Irão adotou a criptomoeda na sua estratégia de evasão de sanções é crucial para avaliar como irá contrariar medidas retaliatórias no futuro e o impacto que isto terá na segurança global.

As atividades de criptomoeda do Irão fazem também parte de uma narrativa maior. Refiro-me a ela como o "Eixo das Finanças Ilícitas": um sistema financeiro alternativo emergente que envolve outros países sancionados ou opostos ao Ocidente, como a Rússia, a Venezuela e a RPDC, com a China a desempenhar um papel de apoio fundamental.

Na próxima série de artigos, analisarei gradualmente como este sistema funciona, quem beneficia dele e por que é mais digno de atenção agora do que nunca.

Antecedentes das Sanções ao Irão

O Irão adotou há muito uma estratégia financeira altamente adaptável para mitigar o impacto das sanções internacionais e apoiar continuamente as suas organizações regionais de proxy. Estas medidas incluem frotas de transporte marítimo na sombra, prestadores de serviços monetários e redes de empresas de fachada, e correios de dinheiro. À medida que as sanções restringem cada vez mais o seu acesso ao sistema financeiro formal, o Irão e os seus afiliados dependem cada vez mais da criptomoeda para contornar regulamentos e canalizar fundos para o "Eixo de Resistência", que inclui o Hezbollah, o Hamas, Ansarallah e grupos de milícias iraquianas.

Embora a infraestrutura de financiamento baseada em criptomoedas do Irão ainda esteja em desenvolvimento, a sua complexidade e cobertura estão a aumentar, integrando gradualmente o sistema financeiro tradicional com mecanismos digitais emergentes. Ao mesmo tempo, este sistema está também cada vez mais incorporado num sistema financeiro alternativo moldado pela Rússia e Coreia do Norte (RPDC) e apoiado pela China, com outros países (incluindo a Venezuela) a utilizarem também este sistema. Assim, a criptomoeda provavelmente desempenhará um papel cada vez mais importante nos esforços do Irão para resistir às sanções e na sua capacidade de fornecer apoio financeiro a forças de proxy em toda a região.

Uma Nação Moldada num dos Regimes de Sanções mais Rígidos do Mundo

Desde a revolução de 1979, a economia iraniana enfrentou repetidamente o impacto das sanções internacionais. Estas medidas visavam restringir o acesso do Irão a dólares americanos e instituições financeiras dos EUA, cortando simultaneamente as suas ligações com bancos estrangeiros que tinham relações de correspondência com bancos americanos, enfraquecendo assim a sua capacidade de realizar comércio e transações internacionais. Em certos momentos, o impacto económico das sanções foi agravado pelas flutuações globais do preço do petróleo.

Noutros casos, as sanções dos EUA e internacionais levaram o Irão a fazer concessões em negociações destinadas a limitar as suas capacidades nucleares e desenvolvimentos relacionados. No entanto, sob condições de "pressão máxima", estas sanções também estimularam o regime iraniano a intensificar os esforços para contornar as sanções — tanto para fortalecer o seu poder de negociação como para aliviar a pressão económica interna. Nos últimos anos, estas atividades de evasão envolveram cada vez mais a criptomoeda.

A cronologia das sanções iranianas mostra que, ao longo de décadas de sanções de alta intensidade, o Irão foi gradualmente "excluído" do sistema financeiro tradicional e acabou por integrar a criptomoeda no seu conjunto de ferramentas nacional para evasão de sanções, financiamento e jogos geopolíticos. Especificamente, após a Revolução Iraniana de 1979 e a crise dos reféns, os EUA impuseram sanções iniciais ao Irão, proibindo importações de petróleo, congelando ativos e impondo embargos comerciais e de viagem; entre 1984 e 2005, as sanções escalaram no contexto de múltiplos eventos relacionados com o terrorismo; de 2006 a 2013, as sanções mudaram o foco para o setor financeiro para conter o programa nuclear do Irão, levando à desconexão do Irão do sistema SWIFT. Após o anúncio do Plano de Ação Conjunto Global em 2015, as sanções foram temporariamente aliviadas, mas os EUA retiraram-se do acordo em 2018, reimpondo todas as sanções relacionadas com o nuclear e secundárias. No mesmo ano, a maior exchange de criptomoedas descentralizada do Irão, Nobitex, começou a operar, e a Força Qods do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica começou a contornar as sanções dos EUA através de criptomoedas. Em 2019, os EUA designaram o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica como uma organização terrorista estrangeira. Em junho de 2025, eclodiu a guerra entre Israel e o Irão, a Nobitex e o Sepah Bank foram alvo de ataques de hacking, demonstrando o profundo entrelaçamento de sanções, o sistema financeiro e a infraestrutura de criptomoedas em conflitos geopolíticos.

Para financiar as suas forças de proxy e contornar sanções, o Irão opera uma infraestrutura financeira paralela composta por mecanismos informais de transferência de dinheiro, contas bancárias e redes de empresas de fachada. O objetivo é lavar os lucros das vendas de petróleo e criar uma "negação plausível" sobre a origem do petróleo. Quando as condições permitem, esta rede cruza-se com o sistema financeiro ocidental, facilitando as atividades financeiras do Irão globalmente. Por exemplo, relatórios da comunicação social indicam que duas empresas de tecnologia financeira, Paysera e Wise, processaram inadvertidamente pagamentos para esta rede. Nos últimos oito anos, o Irão também integrou capacidades de criptomoeda neste sistema bancário sombra.

A atividade significativa de criptomoeda do Irão começou em meados da década de 2010, quando a primeira grande exchange de criptomoedas do país, Nobitex, foi estabelecida. Em 2023, a Nobitex tornou-se a maior exchange de criptomoedas do Irão; além disso, o Irão tem outras quatro grandes exchanges: Wallex.ir, Excoino, Aban Tether e Bit24.cash. A Nobitex está profundamente integrada no ecossistema de pagamentos tradicional do Irão, apoiando o acesso a fundos em tempo real e a verificação de contas. Serve como uma ponte financeira completa, permitindo aos utilizadores contornar o sistema bancário internacional, demonstrando "como integrar canais de criptomoeda com a infraestrutura bancária local numa jurisdição sancionada para construir um sistema de pagamento transfronteiriço resiliente".

Os cidadãos iranianos (por vezes incluindo membros do regime) usam criptomoeda para mover capital para fora do país durante crises geopolíticas. Mesmo quando não é para fins de fuga de capitais, muitos iranianos também investem em criptomoeda para se protegerem contra a volatilidade cambial e económica geral.

A adoção generalizada de criptomoeda pelo Irão não é surpreendente: as sanções frequentemente impulsionam a adoção, especialmente em áreas com altos níveis de desigualdade de rendimento. De facto, a adoção de criptomoeda é influenciada por fatores como a instabilidade económica e a disponibilidade de infraestrutura, com taxas de adoção mais elevadas tipicamente vistas em países com acesso limitado ao sistema financeiro tradicional.

Desde 2018, o Irão começou a usar criptomoeda para contornar as sanções dos EUA. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) é um dos principais utilizadores, empregando criptomoeda para financiar atividades de inteligência e a sua rede de proxies em todo o Médio Oriente, apoiando ações de intervenção externa como sabotagem, destruição de ativos e potencialmente até assassinatos seletivos.

A nível nacional, funcionários do regime iraniano e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) estão a usar criptomoeda para contornar sanções e aceder ao mercado internacional. De acordo com uma empresa de análise de blockchain, a Nobitex e outras exchanges iranianas usam "tecnologia avançada" para transferir fundos, obscurecendo deliberadamente a origem e o destino dos fundos. Por exemplo, o Irão usa transações de criptomoeda para pagar bens importados que não podem ser processados através do sistema de pagamento tradicional, compensando perdas de receita financeira devido a sanções. Além disso, o Irão usa especificamente a criptomoeda para legitimar pagamentos de importação para contornar sanções e evitar o uso do dólar americano.

Para além de usar a criptomoeda diretamente para transações, o Irão também aproveita os seus excedentes de petróleo e recursos energéticos para alimentar a mineração de criptomoedas de Bitcoin, convertendo essencialmente energia em ativos digitais. Dada a extensa utilização de criptomoeda pelo Irão e as suas ligações ao mercado internacional através de múltiplas blockchains, esta abordagem proporcionou ao Irão liquidez — utilizável tanto para comprar bens e serviços como para canalizar fundos para forças de proxy dentro do seu "Eixo de Resistência". De facto, acredita-se amplamente que o IRGC se envolveu em atividades de mineração de Bitcoin em grande escala.

Uma vez adquirida a criptomoeda, o Irão usa estes fundos para patrocinar outras atividades ilícitas. Isto inclui fornecer apoio financeiro a organizações dentro do "Eixo de Resistência" que servem os objetivos hegemónicos regionais do Irão e potencialmente usar ativos virtuais para financiar operações de influência no estrangeiro. Até à data, as transações de criptomoeda da Força Qods do IRGC fluíram para grupos como o Hezbollah, o Hamas e Ansarallah como parte da sua estratégia de financiamento global. As transações de criptomoeda podem também beneficiar outras organizações dentro do "Eixo de Resistência".

A adoção da criptomoeda pelo Irão significa a sua entrada numa nova fase dos seus esforços de longa data para enfrentar e contornar um dos regimes de sanções globais mais abrangentes. Inicialmente uma medida para manter a resiliência económica, tornou-se agora uma ferramenta fundamental que apoia os objetivos de política externa mais amplos do Irão, particularmente na sustentação da sua rede de proxies em todo o Médio Oriente. À medida que a infraestrutura de financiamento de criptomoedas do Irão amadurece e se torna cada vez mais entrelaçada com um sistema financeiro alternativo emergente que envolve a Rússia, a Venezuela, a Coreia do Norte e a China, a sua influência estende-se muito para além de Teerão. Os artigos subsequentes desta série explorarão ainda mais como as forças de proxy do Irão aproveitam estas inovações financeiras, os métodos específicos de transferência e ocultação de fundos empregues, e os papéis crescentes da China e da Rússia no apoio e condução da arquitetura financeira alternativa do Irão.

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