مکزیکی به جرم پولشویی نزدیک به 2 میلیون دلار از مواد مخدر با ارزهای دیجیتال اعتراف کرد

دانیل گوردیانو والنسوئلا، یک مکزیکی 60 ساله، روز جمعه 7 اوت در برابر یک دادگاه فدرال در ایالات متحده به جرم مشارکت در یک توطئه برای پولشویی که شامل نزدیک به 2 میلیون دلار حاصل از مواد مخدر بود، اعتراف کرد. این پول که به صورت نقدی در نقاط مختلف ایالات متحده جمع‌آوری شده بود، از طریق ارزهای دیجیتال و انتقالات بانکی به مکزیک منتقل شد. حکم او برای 19 نوامبر 2026 برنامه‌ریزی شده است و حداکثر مجازات 20 سال زندان فدرال را شامل می‌شود. بر اساس اطلاعات فاش شده، تحقیقات علیه والنسوئلا شامل چندین دفتر فدرال در مکزیک و ایالات متحده بود. با این حال، پیام مقامات مشخص نکرد که این تراکنش‌ها با کدام سازمان جنایی یا کارتل خاص انجام شده است. گوردیانو والنسوئلا در زمان دستگیری خود در مکزیک زندگی می‌کرد، طبق اسناد قضایی. مقامات جزئیات بیشتری درباره چگونگی حضور او در دادگاه فدرال ایالات متحده یا اینکه آیا فرآیند استرداد وجود داشته است، ارائه ندادند.

گوردیانو والنسوئلا به عنوان واسطه مالی در یک سازمان که با مواد مخدر همکاری می‌کرد، عمل می‌کرد تا درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر در ایالات متحده را در مکزیک سفید کند. به گفته مقامات، او به تنهایی عمل نکرده است: او یک شبکه از همدستان را که در شهرهای مختلف ایالات متحده توزیع شده بودند، هماهنگ کرد که وظیفه آنها جمع‌آوری پول نقد حاصل از مواد مخدر بود. پس از اینکه همدستان پول نقد را تحویل می‌دادند، گوردیانو والنسوئلا دستورالعمل‌های دقیقی برای انتقال وجوه ارائه می‌کرد. پول از طریق ارزهای دیجیتال یا انتقالات بانکی به مکزیک منتقل می‌شد. برای هر عملیات موفق، او کمیسیون دریافت می‌کرد، یعنی درصدی از مبلغ کل پولشویی شده. مبلغ کل، به گفته مقامات، به 1 میلیون و 973 هزار و 76 دلار رسید.

تحقیقات که منجر به اعتراف گناهکاری گوردیانو والنسوئلا شد، توسط بخش میدانی اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) در دیترویت و بخش تحقیقات جنایی خدمات مالیاتی (IRS) نیز در دیترویت هدایت شد. طبق گزارش، هر دو آژانس در طول فرآیند همکاری نزدیکی داشتند. این عملیات شامل دفتر اقامت DEA در آستین و دفتر اقامت در لکسینگتون، کنتاکی بود. بخش عملیات ویژه DEA نیز شرکت کرد، به همراه دفاتری در مکزیک، هیوستون، تلسا، شیکاگو و یانگستون، اوهایو. وسعت جغرافیایی هماهنگی نشان‌دهنده مقیاس شبکه‌ای بود که گوردیانو والنسوئلا اداره می‌کرد. پردازش این پرونده به عهده معاون الیزابت ر. رابه، از بخش پولشویی، مواد مخدر و مصادره‌های بخش کیفری، و معاون گری تاد برادبری، از ناحیه شرقی کنتاکی بود.

اعتراف گناهکاری گوردیانو والنسوئلا در چارچوب ابتکار کارگروه امنیت ملی، که به اختصار HSTF نامیده می‌شود، ثبت شد. این کارگروه از طریق فرمان اجرایی 14159 تأسیس شده و به عنوان یک اتحاد بین‌دولتی برای از بین بردن کارتل‌های جنایی، باندهای خارجی و سازمان‌های قاچاق انسان فعال در ایالات متحده و خارج از آن عمل می‌کند. HSTF منابع چندین آژانس فدرال را برای شناسایی، تحقیق و پیگرد جرایم ارتکاب یافته توسط سازمان‌های جنایی فراملی بسیج می‌کند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.