تحقیقات در مورد Zhou به نام "Bobby" و ارتباط او با خرید 100 میلیارد دلار WLFI

گورِن "بابی" ژو، که به عنوان کارآفرین پشت Aqua 1 شناخته می‌شود، به خرید توکن‌های WLFI به ارزش 100 میلیون دلار متهم شده و همچنان با یک تحقیق پولشویی در بریتانیا در ارتباط است.

ژو در سال 2021 به اتهام پولشویی بازداشت شد، اما به طور رسمی متهم نشده است. مدارک قضایی بریتانیا نشان می‌دهد که او با پرونده‌ای که در نوامبر گذشته آغاز شده، مرتبط است.

این پرونده شامل پنج نفر دیگر نیز می‌شود و ممکن است به فعالیت‌هایی که از سال 2019 آغاز شده، مربوط باشد. دو کارمند سابق ژو در سپتامبر متهم شدند و یکی از متهمان به جرم خود اعتراف کرده است. انتظار می‌رود محاکمه در سال 2028 برگزار شود.

تاریخچه تجاری ژو همچنین با مشکلاتی روبرو بوده است. قبل از ورود به حوزه ارزهای دیجیتال، او یک خرده‌فروش کفپوش در بریتانیا را اداره می‌کرد که در حال بازسازی با بدهی‌های مربوط به شرکت پدرش به ارزش حدود 5 میلیون دلار بود.

پس از آن، ژو پروژه‌ای به نام Caduceus را راه‌اندازی کرد، یک پروژه ارز دیجیتال که توکن‌های آن در سال 2024 تقریباً تمام ارزش خود را از دست داد. این ابتکار حدود 7.6 میلیون دلار تأمین مالی دریافت کرده است.

این شرکت همچنین اعلام کرد که از برخی نهادها حمایت می‌کند، اما این نهادها بعداً مشارکت خود را انکار کردند. China Merchants Securities UK و گروه Bin Zayed این ادعاها را "غیرمجاز و اساساً کاذب" خواندند.

ژو در سال 2024 پس از انتقال از لندن به ابوظبی، رهبری Web3Port را آغاز کرد. این شرکت در ژانویه 2025، کمی پس از اینکه دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده منصوب شد، اعلام کرد که 10 میلیون دلار در World Liberty سرمایه‌گذاری کرده است.

سوابق بلاک‌چین نشان می‌دهد که کیف‌پول‌های مرتبط با این عملیات در ژانویه 20 میلیون دلار WLFI دریافت کرده و در ژوئن 80 میلیون دلار دیگر دریافت کرده‌اند.

منبع تأمین مالی برای خرید 100 میلیون دلار هنوز به طور عمومی توضیح داده نشده است. برخی از فعالیت‌های این عملیات نیز درآمدهایی را به نهادهای مرتبط با خانواده ترامپ اشاره کرده است.

سخنگوی World Liberty Financial، دیوید واچمن، اعلام کرد که شرکت به رعایت مقررات مربوطه ادامه می‌دهد و یک برنامه انطباقی "که استانداردهای صنعتی را برآورده یا فراتر می‌برد" حفظ می‌کند. او به این سؤال که آیا شرکت از منبع مالی ژو مطلع است، پاسخی نداد.

کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ هیچ تضاد منافع با این عملیات ندارد. ژو به درخواست‌های اظهار نظر پاسخ نداد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.