Американское жюри предъявило обвинения Бенджамину Полу Уинеру по 29 пунктам мошенничества на 20 миллионов долларов

Федеральное большое жюри предъявило обвинения жителю Сиу-Фолс Бенджамину Полу Уинеру по 29 пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, банковское мошенничество и aggravated identity theft (усиленное кража личности). Обвинение утверждает, что Уинер управлял схемой Понци через восемь организаций, обманывая десятки жертв в Южной Дакоте и Миннесоте с предполагаемыми убытками примерно в 20000000 долларов. Уинер якобы делал ложные заявления, чтобы побудить жертв инвестировать деньги и цифровую валюту. После сбора средств он скрывал их источник и тратил на личные расходы. Когда средства иссякли, он привлекал новых инвесторов, чтобы вернуть деньги предыдущим. Обвинение в банковском мошенничестве касается финансового учреждения в Сиу-Фолс, где Уинер якобы получил кредитную линию в 1000000 долларов, подделывая документы и используя идентификационные данные другого человека. Мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег могут повлечь за собой до 20 лет тюремного заключения, в то время как банковское мошенничество имеет максимальный срок в 30 лет. Усиленное кража личности имеет обязательный минимальный срок в два года. Расследование проводит подразделение уголовных расследований Налогового управления США и ФБР.

Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.