Инвестор в криптовалюту из Южной Дакоты обвиняется в 29 преступлениях на сумму 20 миллионов долларов

Федеральное большое жюри США предъявило обвинения 43-летнему инвестору в криптовалюту из Су-Фолс, Южная Дакота, Бенджамину Полу Уинеру, обвиняя его в 29 преступлениях, включая мошенничество с использованием средств связи, отмывание денег, банковское мошенничество и серьезное похищение личных данных, с общей суммой ущерба около 20 миллионов долларов. Пострадавшими стали десятки инвесторов из Южной Дакоты и Миннесоты. Прокуратура утверждает, что Уинер, контролируя восемь юридических лиц, вводил инвесторов в заблуждение с помощью ложных заявлений, побуждая их вкладывать деньги и криптоактивы, затем переводил средства через банки и криптовалютные биржи и использовал их для личных нужд. Когда инвесторы требовали возврата средств или когда новые средства иссякали, Уинер снова привлекал новых инвесторов, чтобы расплатиться со старыми, что указывает на схему Понци. Кроме того, Уинер также обвиняется в том, что в апреле 2025 года, подделывая документы, записи связи и используя чужую личную информацию, он обманул один банк на сумму 1 000 000 долларов США в кредитном лимите. В настоящее время Уинер не признает себя виновным по всем обвинениям и был освобожден под залог в ожидании суда, который начнется 15 сентября. Согласно законодательству США, за мошенничество с использованием средств связи и отмывание денег можно получить максимальный срок в 20 лет лишения свободы, за банковское мошенничество — до 30 лет, а за серьезное похищение личных данных — не менее 2 лет обязательного срока.