Утечка 4 миллиарда долларов через биржу Shelbit, связанную с незаконным азартным игром
Оценить в GoogleСеть незаконного азартного игорного бизнеса, расположенная в Дубае, использует криптовалютную биржу Shelbit для передачи сотен миллионов долларов в цифровых активах. Общая сумма операции оценивается в 4 миллиарда долларов. Shelbit, управляемая Сиявом Кайванпуром, позволяет субъектам, попадающим под санкции, включая Центральный банк Ирана, обходить международные финансовые ограничения. Центральный банк Ирана находится под санкциями с 2019 года из-за финансирования Корпуса стражей исламской революции. Сеть незаконного азартного игорного бизнеса включает более 2000 интернет-платформ и считается крупнейшей иранской сетью такого рода. Shelbit переводила средства на ведущие криптовалютные биржи, включая Binance, которая после сообщений провела расследование и заморозила счета пользователей. Аналитики указывают на то, что Shelbit поддерживает Корпус стражей исламской революции, а часть криптовалют поступает из иранских шахт. Эта ситуация подчеркивает необходимость ужесточения контроля за потоками цифровых активов со стороны финансовых рынков и регуляторов.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться
Биотехнологическая компания просит акционеров разбавить акции на 951%, чтобы накопить неликвидный крипто-токен вместо финансирования собственного лекарства
Листинг Granite Protocol показывает, что Bitcoin DeFi все еще развивается на Stacks
Криптовалюта сталкивается с тремя барьерами на пути к следующему бычьему рынку, говорит CEO STS Digital
Очередь стейкинга Ethereum на 43 дня не является чистым сигналом спроса, говорит Sygnum
Европейские криптоинвесторы обращаются к проп-трейдинговым компаниям. Растет спрос на финансируемые счета
Circle получает доверительный устав NYDFS после одобрения банка OCC
Цифровые хранилища на блокчейне захватят традиционные финансы: Grayscale
Как долго будет дождь в Буэнос-Айресе и какая погода ожидается на неделе
Почему индекс фондового рынка Южной Кореи более волатилен, чем биткойн
ANSES подтвердил график выплат на август 2026 года: когда пенсионеры, получающие пенсии и пособия, получат деньги
Фондовый рынок: почему Уолл-Стрит покупает, в то время как инвесторы продают
Перпетации RWA обгонят токенизацию
Педро Санчес назвал миграционный кризис в Сеуте "атакой на территориальную целостность Испании"
Переводы стейблкоинов достигли 9% в тесте Банка Италии
Алгоритмы в криптовалютах: как работает стратегия «Криптоинструменты» от «Финама»
Полный список китайских автомобилей в Аргентине с ценами от 18 900 долларов США
Акции падают сильнее, чем в криптовалютном мире, куда ушли деньги?
Умер Франко Барези, слава Милана и чемпион мира с Италией
Какие изменения произошли в криптоиндустрии в 2026 году?
Robinhood получает целевую цену в $160 от Bernstein благодаря токенизации и росту Rothera
Центральные банки больше чем когда-либо делают ставку на золото на фоне мировых неопределенностей
Увеличиваются давления на закон о земле: часть UCR выступает против и пытается убедить сенаторов
Финансовый гигант KSNet присоединяется к Фонду Solana для испытания Solana Pay в Южной Корее
Telegram: Павел Дуров отвечает на российские обвинения и осуждает массовое наблюдение
Дебаты о самосохранении биткойнов вспыхнули из-за плохого UX кошельков
Биткойн под наблюдением после решения Банка Японии
Криптовалютные казначейства переключаются на финансирование центров обработки данных ИИ
Новая холодная война — это война технологических акций
Акционерные компании не являются конечной целью, новая организационная форма выходит на поверхность
Венгрия отменяет правила проверки криптовалют, реорганизуя рынок в соответствии с MiCA
Биотехнологическая компания просит акционеров разбавить акции на 951%, чтобы накопить неликвидный крипто-токен вместо финансирования собственного лекарства
Листинг Granite Protocol показывает, что Bitcoin DeFi все еще развивается на Stacks
Криптовалюта сталкивается с тремя барьерами на пути к следующему бычьему рынку, говорит CEO STS Digital
Очередь стейкинга Ethereum на 43 дня не является чистым сигналом спроса, говорит Sygnum
Европейские криптоинвесторы обращаются к проп-трейдинговым компаниям. Растет спрос на финансируемые счета
Circle получает доверительный устав NYDFS после одобрения банка OCC
