Аргентинский суд приказывает заморозить 25 криптовалютных кошельков в рамках расследования $LIBRA

Аргентинский суд приказал идентифицировать владельцев 25 криптовалютных кошельков и заморозить активы, связанные с расследованием токена $LIBRA, после того как власти проследили миллионы долларов через несколько блокчейн-сетей.

Резюме

• Аргентинский судья приказал идентифицировать владельцев 25 криптовалютных кошельков и заморозить активы, связанные с расследованием $LIBRA.
• Следователи проследили почти 498,539 USDT через несколько кошельков, при этом несколько транзакций проходили через Binance, Bybit, OKX и Bitfinex.
• Власти запрашивают данные KYC и историю транзакций после того, как проследили около 8,2 миллиона долларов, которые начали снова перемещаться в мае.

Согласно аргентинской газете Clarín, федеральный судья Марсело Мартинес де Хиорги издал приказ после изучения отчета Технического отдела киберпреступности Аргентинской федеральной полиции, который восстановил движение криптоактивов, связанных с делом $LIBRA, начиная с мая.

Приказ требует идентификации владельцев счетов, записи о знании клиента, IP-адреса, истории транзакций и другой информации, которая может помочь идентифицировать тех, кто стоит за транзакциями.

Последняя мера сосредоточена на 25 кошельках, которые, как считается, обрабатывали часть денег, оставшихся у создателей токена $LIBRA после его неудачного запуска в феврале 2025 года. Судья также поручил властям заморозить активы, связанные с этими кошельками, хотя неясно, находятся ли средства все еще там или уже были переведены в другое место.

Судебные документы, изученные изданием, восстановили деятельность восьми кошельков, идентифицированных как "Команда Libra", которые следователи связали с созданием токена и выводом средств инвесторов после того, как президент Аргентины Хавьер Милей продвигал проект в социальных сетях. В этот период цена токена кратковременно возросла, прежде чем упасть в течение нескольких минут.

Согласно отчету, создатель токена Хейден Дэвис ранее заявил, что примерно 110 миллионов долларов оставались под его контролем после запуска. Следователи обнаружили, что четыре из восьми кошельков Команды Libra консолидировали средства в одном кошельке, идентифицированном как "61yk".

Следователи отслеживают средства через биржи
Полиция сообщила, что кошелек "61yk" оставался замороженным почти шесть месяцев по приказу окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, который рассматривает отдельное дело, связанное с Дэвисом.
После снятия ограничения следователи утверждают, что кошелек перераспределил средства, используя то, что в отчете описывается как стратегия "цифрового смурфинга", разбивая большие остатки на меньшие переводы, чтобы сделать транзакции труднее отслеживаемыми или в конечном итоге конвертировать в фиатную валюту.

Власти проследили за крупным движением 10 мая, когда 498,539 USDT был переведен через протокол межсетевой совместимости в кошелек в сети Tron. Получающий кошелек затем разделил средства на 17 отдельных транзакций в том, что следователи описали как еще одну попытку скрыть след.

Отчет Федеральной полиции показал, что как минимум 10 из этих транзакций прошли через Binance, в то время как восемь кошельков были связаны с Bybit, два с OKX и еще два с Bitfinex. Поскольку централизованные биржи обычно требуют проверки личности клиентов, следователи считают, что эти переводы могут помочь идентифицировать некоторых из вовлеченных лиц, хотя в отчете отмечается, что некоторые платформы могут не хранить информацию KYC для каждого аккаунта.

Криптоаналитик Фернандо Молина, который независимо отслеживал движение средств $LIBRA, ранее оценивал, что около 8,2 миллиона долларов оставались бездействующими, прежде чем снова активироваться в мае через кошельки, которые теперь находятся под судебным контролем.

Отдельная информация, изученная Clarín, указывает на то, что оставшиеся средства управляются через траст, созданный Дэвисом, который предназначен для распределения грантов аргентинским компаниям в рамках предложенного возрождения проекта до конца года. Ранее сообщалось, что траст уже получил 71 заявку на грант.