مدیر عامل MoneyFlip دستگیر شد، به اتهام استخدام قاتل و پرداخت ودیعه با USDT

شرکت تبادل ارزهای دیجیتال MoneyFlip، مدیر عامل خود، مارکوس آرتورو کلیمان ترونلان، را به اتهام استخدام قاتل دستگیر کرد. تحقیقات بر روی شرکت‌های تبادل ارز در نزدیکی مرز آمریکا و مکزیک متمرکز است، که به استفاده از کسب و کار برای دور زدن "قانون محرمانگی بانکی" و شستشوی پول از طریق معاملات بین‌المللی مشکوک است. در فوریه 2026، یک مأمور مخفی از اداره امنیت داخلی با کلیمان تماس گرفت و خواستار تبدیل دلارهایی که ادعا می‌شد از معاملات مواد مخدر به دست آمده، به ارز دیجیتال شد. کلیمان حدود 750,000 دلار را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به کیف پول مأمور مخفی منتقل کرد و 10 درصد کارمزد دریافت کرد. در حین بحث، کلیمان از مأمور مخفی خواست تا به او در وصول بدهی یک تاجر مکزیکی کمک کند و همچنین به قتل او توافق کرد و 40,000 دلار برای آدم‌ربایی و قتل پرداخت کرد. کلیمان در دو مرحله هر بار 5000 دلار ودیعه نقدی پرداخت کرد؛ پس از اینکه مأمور مخفی عکس‌ها و ویدیوهای جعلی از "قتل قربانی" را نشان داد، 5000 دلار نقدی دیگر و حدود 25000 USDT به عنوان پرداخت نهایی تحویل داد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.