پولیمارکت نزدیک به ۱۰۰ کیف پول را به دلیل نگرانی‌های مربوط به معاملات داخلی ارجاع می‌دهد

پولیمارکت نزدیک به ۱۰۰ کیف پول مشکوک ارز دیجیتال را به مقامات قانونی ارجاع داده است زیرا این پلتفرم بازار پیش‌بینی، نظارت خود را بر احتمال معاملات داخلی گسترش می‌دهد.

خلاصه

• پولیمارکت نزدیک به ۱۰۰ کیف پول مشکوک را به مقامات ارجاع داد زیرا نگرانی‌ها در مورد معاملات داخلی در بازارهای پیش‌بینی افزایش یافته است.
• تحلیل بلومبرگ حدود ۲۰۰ میلیون دلار در معاملات علامت‌گذاری شده را پیدا کرد که به شدت در بازارهای پیش‌بینی جغرافیایی متمرکز شده است.
• پیگردهای اخیر مربوط به شرط‌بندی‌های مرتبط با ونزوئلا و گوگل، نظارت بر موارد سوءاستفاده از اطلاعات غیرعمومی را افزایش داده است.

این ارجاعات در حالی انجام می‌شود که یک تحلیل بلومبرگ از داده‌های پولی‌سایت نشان داد که حدود ۲۰۰ میلیون دلار در معاملات پولیمارکت در نیمه اول سال ۲۰۲۶ ویژگی‌هایی را نشان می‌دهد که با "فعالیت‌های احتمالی داخلی" مرتبط است.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های علامت‌گذاری شده به بازارهای جغرافیایی مرتبط با ایران و ونزوئلا مربوط می‌شود. این داده‌ها ثابت نمی‌کند که هر معامله علامت‌گذاری شده شامل رفتار غیرقانونی بوده است، اما نشان می‌دهد که حجم فعالیت اکنون تحت بررسی دقیق‌تری قرار دارد زیرا بازارهای پیش‌بینی توجه بیشتری از سوی نهادهای نظارتی جلب می‌کنند.

پولیمارکت نظارت را گسترش می‌دهد زیرا معاملات مشکوک افزایش می‌یابد

نیل کومار، رئیس بخش حقوقی پولیمارکت گفت که فرآیند داخلی شرکت منجر به ارجاع نزدیک به ۱۰۰ کیف پول به مقامات شده است. این پلتفرم همچنین نظارت را تقویت کرده است زیرا نهادهای نظارتی بررسی می‌کنند که آیا معامله‌گران ممکن است از اطلاعات محرمانه برای کسب مزیت در قراردادهای رویداد استفاده کرده باشند. از آنجا که پولیمارکت معاملات را در یک بلاکچین عمومی ثبت می‌کند، محققان می‌توانند فعالیت کیف پول، جریان‌های مالی و الگوهای معاملاتی را حتی زمانی که کاربران از آدرس‌های مستعار استفاده می‌کنند، ردیابی کنند.

بررسی بلومبرگ به داده‌های پولی‌سایت متکی بود که معاملات با ویژگی‌های مرتبط با فعالیت‌های احتمالی آگاهانه را شناسایی کرد. تحلیلگران می‌توانند سیگنال‌هایی مانند کیف پول‌های تازه ایجاد شده، موقعیت‌های غیرعادی متمرکز و معاملاتی که به‌طور ناگهانی قبل از رویدادهای مهم انجام می‌شوند را بررسی کنند.

این سیگنال‌ها می‌توانند توجه را به حساب‌هایی که نیاز به بررسی بیشتری دارند، جلب کنند. با این حال، برچسب "مشکوک" به معنای تأسیس معاملات داخلی نیست و ارجاع به معنای این نیست که مقامات اتهاماتی را مطرح خواهند کرد.

علاوه بر این، نظارت فزاینده پس از یک پرونده در ایالات متحده که شامل سرهنگ ارشد ارتش گانون کن ون دایک است، دنبال می‌شود. همانطور که پیش‌تر توسط crypto.news گزارش شده بود، وزارت دادگستری ون دایک را به استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده درباره یک عملیات نظامی ایالات متحده که هدف آن رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو بود، متهم کرد تا معاملات پولیمارکت را انجام دهد. دادستان‌ها گفتند که او پس از قرار دادن بیش از ۳۳,۰۰۰ دلار در شرط‌بندی‌های مرتبط با برکناری مادورو، حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار به دست آورد.

CFTC یک پرونده موازی تشکیل داد، در حالی که وزارت دادگستری اتهاماتی را مرتبط با استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده مطرح کرد. این پرونده یکی از واضح‌ترین نمونه‌ها از این است که مقامات فعالیت‌های بازار پیش‌بینی را به عنوان بخشی از یک تحقیق جنایی گسترده‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین نشان می‌دهد که چرا ارجاعات کیف پول می‌توانند مهم باشند: سوابق زنجیره‌ای می‌توانند یک مسیر معاملاتی قابل مشاهده را حفظ کنند حتی زمانی که عموم مردم هویت معامله‌گر را نمی‌دانند.

پرونده مرتبط با گوگل به نگرانی‌های مربوط به معاملات داخلی می‌افزاید

یک پرونده جداگانه شامل یک مهندس گوگل است که متهم به استفاده از داده‌های منتشر نشده شرکت برای معامله در پولیمارکت است. همانطور که crypto.news در ماه مه گزارش داد، دادستان‌های ایالات متحده و CFTC میشل اسپاگنوئلو را به دلیل اتهاماتی که او از اطلاعات محرمانه روند جستجوی گوگل برای قرار دادن حدود ۲.۷ میلیون دلار در شرط‌بندی‌های بازار پیش‌بینی استفاده کرده است، متهم کردند. مقامات گفتند که این معاملات حدود ۱.۲ میلیون دلار سود ایجاد کرده است.

این پرونده تمرکز را فراتر از اطلاعات نظامی و دولتی گسترش داد. این نشان داد که بازارهای پیش‌بینی می‌توانند معامله‌گرانی را جذب کنند که به داده‌های خصوصی شرکتی و همچنین اطلاعات حساس دولتی دسترسی دارند. این اتهامات همچنین سوالاتی را در مورد چگونگی نظارت پلتفرم‌ها بر بازارهایی که نتایج آن‌ها به اطلاعات کنترل شده توسط یک گروه کوچک از کارمندان، مقامات یا پیمانکاران بستگی دارد، مطرح کرد.

بازارهای ایران تحت بررسی دقیق‌تری قرار می‌گیرند

بازارهای جغرافیایی در سال ۲۰۲۶ برخی از قوی‌ترین نظارت‌ها را به خود جلب کرده‌اند. بیش از ۵۲۹ میلیون دلار در بازارهای پولیمارکت مرتبط با زمان‌بندی حملات به ایران معامله شده است، در حالی که چندین کیف پول تازه ایجاد شده پس از ایجاد موقعیت‌های سودآور قبل از رویدادهای مهم توجه را جلب کردند. شش سناتور دموکرات بعداً از CFTC خواستند تا قراردادهای مرتبط با مرگ را محدود کند و به نگرانی‌های امنیت ملی و ایمنی عمومی اشاره کردند.

تحلیل بلومبرگ این پرونده‌های قبلی را در یک الگوی وسیع‌تر قرار می‌دهد. طبق داده‌های پولی‌سایت، بسیاری از معاملات علامت‌گذاری شده به بازارهای مرتبط با ایران و ونزوئلا مربوط می‌شود. تصمیم پولیمارکت برای ارجاع نزدیک به ۱۰۰ کیف پول نشان‌دهنده یک رویکرد نظارتی فعال‌تر است، اگرچه این شرکت نگفته است که هر کیف پول ارجاع شده قانون را نقض کرده یا از اطلاعات غیرعمومی استفاده کرده است.

بازارهای پیش‌بینی همچنین تحت فشار نظارتی بیشتری قرار دارند. همانطور که crypto.news در ۱۹ ژوئیه گزارش داد، فرانسه از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی خواسته است تا پولیمارکت را مسدود کنند زیرا نهادهای نظارتی به قمار غیرمجاز، بررسی‌های هویتی ضعیف و نگرانی‌های مربوط به یکپارچگی بازار اشاره کرده‌اند. جمهوری چک نیز دسترسی را محدود کرده است، در حالی که نهادهای نظارتی اروپایی همچنان بررسی می‌کنند که آیا برخی از قراردادهای رویداد تحت قوانین مالی موجود قرار می‌گیرند یا خیر.

قانون‌گذاران بیشتر قوانین مربوط به معاملات داخلی را حول بازارهای اوراق بهادار طراحی کرده‌اند، در حالی که قراردادهای پیش‌بینی می‌توانند شامل سیاست، عملیات نظامی، فناوری و داده‌های شرکتی باشند. این موضوع اجرای قانون را پیچیده‌تر می‌کند زمانی که معامله‌گران از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که عموم مردم به آن دسترسی ندارند.

ارجاعات پولیمارکت به مقامات داده‌های سطح کیف پول را برای بررسی ارائه می‌دهد، اما محققان هنوز به شواهدی نیاز دارند که معاملات خاصی را به استفاده غیرقانونی از اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی شده مرتبط کند.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.