I. هدف و دامنه

II. اصول اجرایی

1. صدور هشدار از طریق ایمیل، پیام‌های وب یا سایر اشکال اطلاع‌رسانی.
2. الزام معامله‌گر به انجام اقدامات اصلاحی در یک بازه زمانی مشخص.
3. حذف، مخفی‌سازی یا تعلیق آگهی‌های مربوطه.
4. محدود کردن ثبت، اصلاح یا نمایش آگهی‌ها.
5. تعلیق بخشی یا تمام قابلیت‌های معاملاتی P2P معامله‌گر.
6. کاهش نمایش آگهی، محدودیت‌های معاملاتی یا مزایای معامله‌گر.
7. لغو واجد شرایط بودن برای رویدادها، پاداش‌ها، یارانه‌ها یا سایر مزایا.
8. مسدود کردن، کسر یا استفاده از بخشی یا تمام سپرده امنیتی معامله‌گر.
9. تعلیق یا خاتمه وضعیت معامله‌گر P2P.
10. محدود کردن موقت یا دائمی قابلیت‌ها و عملکردهای معامله‌گر P2P.
11. محدود کردن حساب‌های مرتبط.
12. مسدود کردن حساب‌ها یا دارایی‌های مرتبط.

III. تخلفات، اقدامات اجرایی و شرایط بازگردانی

۱. دستکاری مخرب قیمت

• ثبت قیمت‌هایی که به طور قابل توجهی از سطوح معقول بازار برای جذب کاربران فاصله دارند.
• الزام کاربران به پذیرش قیمت‌ها، نرخ‌های ارز یا کارمزدهای اضافی متفاوت پس از ثبت سفارش.
• درخواست از کاربران برای لغو سفارش‌ها به دلیل تغییرات قیمت بازار یا خطاهای قیمت‌گذاری خود معامله‌گر.
• تعدیل مکرر قیمت‌ها بدون دلایل موجه برای به دست آوردن یا دستکاری رتبه‌بندی آگهی‌ها.
• نمایش قیمت‌های آگهی که با قیمت‌های اجرای واقعی تفاوت دارند.
• استفاده از چندین آگهی یا حساب مرتبط برای ایجاد قیمت‌های جعلی بازار.
• ثبت آگهی‌ها بدون قصد واقعی یا توانایی تکمیل تراکنش‌ها.
• تغییر قیمت‌های نهایی تراکنش از طریق کارمزدهای پنهان یا الزامات پرداخت اضافی.

۲. ثبت آگهی‌های کاذب، گمراه‌کننده یا غیرقابل اجرا

۳. عدم پرداخت، عدم تأیید دریافت پرداخت یا عدم آزادسازی دارایی‌های دیجیتال.

۴. پرداخت کاذب یا اثبات تراکنش جعلی

۵. استفاده از حساب‌های پرداخت غیرمجاز یا تأیید نشده

۶. پرداخت‌های خرد یا پرداخت‌های آزمایشی غیرمجاز

۷. ارتباط یا معامله خارج از پلتفرم

۸. درخواست‌های تجدیدنظر مخرب یا ارسال‌های کاذب

۹. سوءاستفاده، آزار و اذیت یا تبعیض

۱۰. معاملات صوری، تراکنش‌های جعلی یا دستکاری بازار

۱۱. سوءاستفاده از رویداد تبلیغاتی یا ادعاهای پاداش نامناسب

۱۲. مشارکت در وجوه غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی

۱۳. عدم رعایت مستمر استانداردهای کیفیت خدمات

IV. بازگردانی دسترسی و رفع محدودیت‌ها

1. پایان دوره محدودیت به طور خودکار منجر به بازیابی دسترسی تاجر به ثبت آگهی، معامله یا وضعیت تجاری نمی‌شود.
2. تجار باید تمامی شرایط بازیابی مربوط به تخلف را برآورده کنند، که شامل موارد زیر است اما به آن‌ها محدود نمی‌شود:
   1. حل و فصل تمامی سفارش‌های تحت تأثیر، درخواست‌های تجدیدنظر و جبران خسارت کاربران.
   2. حذف یا اصلاح آگهی‌های غیرمجاز، روش‌های پرداخت و محتوای مرتبط.
   3. ارائه توضیحات صادقانه و کامل در مورد شرایط و برنامه اقدام اصلاحی.
   4. تکمیل هرگونه آموزش سیاست‌های تجاری، خدمات یا انطباق مورد نیاز WEEX.
   5. ارائه هرگونه سپرده امنیتی اضافی تاجر که توسط WEEX درخواست شده است.
   6. بازگرداندن هرگونه پاداش تبلیغاتی، یارانه‌ها یا سایر مزایای به‌دست‌آمده از طریق تخلف.
   7. رعایت الزامات WEEX برای نرخ تکمیل سفارش، نرخ لغو، نرخ شکایت و زمان پاسخگویی در طول دوره نظارت مشخص‌شده.
   8. همکاری با WEEX در بررسی حساب‌ها، منابع وجوه و حساب‌های مرتبط.
3. WEEX مبلغ، ارز و دوره قفل شدن هرگونه سپرده امنیتی اضافی تاجر را بر اساس عواملی از جمله نوع و شدت تخلف، سابقه تخلف تاجر، حجم معاملات و خسارات احتمالی تعیین خواهد کرد. الزامات مشخص‌شده در اطلاعیه پلتفرم اعمال خواهد شد.
4. پس از برآورده کردن تمامی شرایط بازیابی، تاجر باید درخواست بازیابی را از طریق کانال تعیین‌شده توسط WEEX ارسال کند. WEEX بر اساس عواملی از جمله اقدامات اصلاحی تاجر، داده‌های معاملاتی تاریخی، پروفایل ریسک و سابقه شکایت کاربران، تصمیم می‌گیرد که آیا دسترسی مربوطه را بازیابی کند یا خیر.
5. بر اساس ارزیابی ریسک، WEEX ممکن است:
   1. دسترسی مربوطه را به طور کامل بازیابی کند.
   2. فقط برخی از دسترسی‌های ثبت آگهی یا معامله را بازیابی کند.
   3. محدودیت‌های معاملاتی، تعداد آگهی‌هایی که تاجر می‌تواند ثبت کند یا قابلیت مشاهده آگهی را کاهش دهد.
   4. یک دوره نظارتی اضافی اعمال کند.
   5. دوره محدودیت را تمدید کند.
   6. درخواست بازیابی را رد کند.
6. اگر تاجر در طول دوره نظارت مرتکب تخلف دیگری شود، WEEX ممکن است بلافاصله فرآیند بازیابی را خاتمه داده و اقدامات اجرایی سخت‌گیرانه‌تری را مطابق با استانداردهای تخلف دوم یا شدید اعمال کند.
7. در مواردی که این سیاست مشخص می‌کند یک تخلف منجر به «تعلیق دائمی» می‌شود یا «هیچ بازیابی مجاز نیست»، تاجر نمی‌تواند با ارائه سپرده امنیتی اضافی، تکمیل مجدد احراز هویت، تغییر حساب یا هر روش دیگری درخواست بازیابی کند.
8. اگر تاجر از یک حساب مرتبط برای درخواست بازیابی، درخواست مجدد وضعیت تاجر یا ادامه معاملات P2P استفاده کند، WEEX ممکن است درخواست را رد کرده و محدودیت‌های مشابه یا سخت‌گیرانه‌تری را بر حساب‌های مرتبط اعمال کند.
9. هرگونه بازیابی دسترسی به ثبت آگهی، معامله یا وضعیت تاجر منوط به بررسی نهایی و اطلاع‌رسانی WEEX است.

V. تعیین تخلفات اول و دوم

1. «تخلف اول» یا «تخلف دوم» به معنای تخلفی است که WEEX بر اساس سوابق سفارش، داده‌های آگهی، سوابق تعدیل قیمت، سوابق چت، شواهد پرداخت، مدارک تجدیدنظر، شکایات کاربران، اطلاعات کنترل ریسک یا سایر شواهد مربوطه تشخیص می‌دهد که رخ داده است.
2. تخلف دوم عموماً شامل تکرار همان تخلف، تخلف مشابه یا همان نوع تخلف است.
3. اگر تخلفات از یک نوع به طور مداوم رخ دهند، ادامه یابند یا در مدت کوتاهی تکرار شوند، WEEX ممکن است آن‌ها را به عنوان یک الگوی واحد از سوء رفتار تلقی کرده و اقدامات اجرایی سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند.
4. حذف آگهی‌ها، لغو سفارش‌ها، توقف معاملات، درخواست برای خروج از وضعیت تاجر یا تغییر حساب، سابقه تخلف موجود را حذف یا بازنشانی نخواهد کرد.
5. اگر تاجر از طریق حساب‌های مرتبط مرتکب تخلف شود، به آن کمک کند یا آن را ادامه دهد، WEEX ممکن است اقدامات اجرایی علیه تمامی حساب‌های مرتبط انجام دهد.
6. اگر یک حادثه واحد شامل چندین تخلف باشد، WEEX ممکن است آن‌ها را با هم رسیدگی کرده و اقدامات اجرایی را بر اساس جدی‌ترین تخلف درگیر اعمال کند.
7. WEEX ممکن است اقدامات اجرایی خاص را بر اساس تأثیر واقعی و ریسک‌های احتمالی تخلف، و همچنین سابقه تخلف و عملکرد کلی تاجر تعدیل کند.

VI. اقدامات حفاظتی موقت

1. حذف، پنهان کردن یا تعلیق آگهی‌های مربوطه.
2. تعلیق موقت دسترسی تاجر به پذیرش سفارش‌ها یا ثبت آگهی.
3. تعلیق موقت برخی یا تمامی عملکردهای P2P.
4. مسدود کردن سپرده امنیتی تاجر یا دارایی‌های مرتبط.
5. الزام تاجر به ارائه سوابق پرداخت، صورت‌حساب‌های بانکی، اثبات مالکیت حساب، ویدیوهای تراکنش یا سایر مدارک پشتیبان.
6. محدود کردن حساب‌های مرتبط.
7. انجام هرگونه اقدام ضروری دیگر برای جلوگیری از خسارات بیشتر یا حفظ شواهد.

VII. سپرده‌های امنیتی، پاداش‌های رویداد و جبران خسارت

1. WEEX ممکن است هرگونه پاداش رویداد، یارانه، تخفیف، تخفیف کارمزد یا سایر مزایای به‌دست‌آمده توسط تاجر در ارتباط با تخلف را لغو، تعلیق، مسدود یا بازیابی کند.
2. اگر تاجر از پرداخت هرگونه جبران خسارت یا کارمزد مورد نیاز خودداری کند، WEEX ممکن است مبلغ مربوطه را از سپرده امنیتی تاجر مطابق با توافق‌نامه‌های قابل اجرا کسر کند.
3. اگر سپرده امنیتی برای پوشش تمامی خسارات کافی نباشد، تاجر همچنان مسئول مبلغ باقی‌مانده خواهد بود.
4. مسدود کردن، کسر یا استفاده از سپرده امنیتی تاجر، مانع از انجام اقدامات اجرایی اضافی توسط WEEX یا مسئول دانستن تاجر برای هرگونه تعهد دیگری که ناشی از تخلف است، نمی‌شود.

VIII. اطلاعیه‌ها و تجدیدنظرها

1. WEEX ممکن است اطلاعیه‌های تخلف را از طریق ایمیل، پیام درون‌برنامه‌ای، اعلان حساب، از طریق کانال‌های پشتیبانی مشتری یا با استفاده از سایر اطلاعات تماس ارائه‌شده توسط تاجر ارسال کند.
2. اگر تاجر به یک تصمیم اجرایی اعتراض داشته باشد، می‌تواند از طریق کانال و در بازه زمانی مشخص‌شده در اطلاعیه تخلف، درخواست تجدیدنظر ارسال کند.
3. تجار باید مدارک پشتیبانی ارائه دهند که معتبر، کامل، دقیق و بدون تغییر باشند.
4. اگر تاجر نتواند مدارک مورد نیاز را در بازه زمانی مشخص‌شده ارسال کند، یا اگر مدارک ارائه‌شده برای رد تصمیم اصلی کافی نباشد، WEEX ممکن است تصمیم اجرایی اصلی را تأیید کند.
5. ارسال مدارک جعلی، دستکاری‌شده، تغییریافته یا گمراه‌کننده به عنوان یک تخلف جداگانه تلقی خواهد شد.
6. مگر اینکه WEEX تصمیم دیگری بگیرد، اقدامات اجرایی اصلی در حالی که درخواست تجدیدنظر در حال بررسی است، به قوت خود باقی خواهند ماند.
7. پس از تکمیل بررسی، WEEX ممکن است اقدامات اجرایی اصلی را تأیید، اصلاح یا لغو کند.

IX. سایر مقررات

1. تخلفات و سناریوهای ذکر شده در این سیاست نمونه‌های رایجی هستند و شامل فهرست کاملی از رفتارهای ممنوعه نمی‌شوند.
2. WEEX همچنین ممکن است اقدامات اجرایی مناسبی علیه رفتارهایی که صراحتاً در این سیاست ذکر نشده‌اند انجام دهد، در صورتی که به منافع کاربران آسیب برساند، امنیت تراکنش‌ها را به خطر بیندازد، عدالت بازار را تضعیف کند یا پلتفرم را در معرض ریسک قانونی یا نظارتی قرار دهد.
3. WEEX ممکن است این سیاست را در صورت لزوم برای انعکاس تغییرات در قوانین و مقررات قابل اجرا، الزامات نظارتی، شرایط بازار، ویژگی‌های محصول یا نیازهای مدیریت ریسک اصلاح کند.
4. هر نسخه به‌روزرسانی‌شده از این سیاست در پلتفرم WEEX منتشر خواهد شد و در تاریخ انتشار یا تاریخ دیگری که توسط WEEX مشخص شده است، لازم‌الاجرا خواهد بود.
5. با ادامه استفاده از خدمات تاجر P2P در WEEX پس از لازم‌الاجرا شدن نسخه به‌روزرسانی‌شده این سیاست، فرض بر این است که تجار شرایط به‌روزرسانی‌شده را پذیرفته‌اند.