Polymarket因內幕交易疑慮而轉介近100個錢包

Polymarket已將近100個可疑的加密貨幣錢包轉介給執法機構，因為這個預測市場平台擴大了對可能內幕交易的監控。

摘要

• Polymarket因內幕交易的擔憂而將近100個可疑錢包轉介給當局。
• 彭博社的分析發現約有2億美元的交易被標記，主要集中在地緣政治預測市場。
• 最近涉及委內瑞拉和與谷歌相關的賭注的起訴案件增加了對非公開信息濫用案件的審查。

這些轉介是在彭博社對Polysights數據的分析中發現，2026年上半年Polymarket的交易中約有2億美元顯示出與「潛在內幕活動」相關的特徵。

許多被標記的活動涉及與伊朗和委內瑞拉相關的地緣政治市場。這些數據並不證明每一筆被標記的交易都涉及非法行為，但它顯示出目前面臨更嚴格審查的活動量，因為預測市場引起了更多的監管關注。

Polymarket在可疑交易上升時擴大監控

Polymarket的首席法律官Neal Kumar表示，該公司的內部流程已導致近100個錢包轉介給當局。該平台還加強了監控，因為監管機構正在檢查交易者是否可能利用機密信息在事件合約中獲得優勢。由於Polymarket在公共區塊鏈上記錄交易，調查人員可以追蹤錢包活動、資金流動和交易模式，即使用戶通過化名地址進行交易。

彭博社的審查依賴於Polysights數據，該數據識別出具有可能知情活動特徵的交易。分析師可以檢查新創建的錢包、異常集中持倉和在重大事件前不久下的交易等信號。

這些信號可以引起對值得進一步審查的帳戶的注意。然而，「可疑」標籤並不確立內幕交易，轉介也不意味著當局會提出指控。

此外，日益增加的審查隨著美國一起涉及陸軍軍士長Gannon Ken Van Dyke的案件而來。正如crypto.news之前報導的那樣，司法部指控Van Dyke利用有關美國軍事行動針對委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅的機密信息來進行Polymarket交易。檢察官表示，他在與馬杜羅的下台相關的賭注中賺取了約409,881美元，下注金額超過33,000美元。

CFTC提起了平行案件，而司法部則對涉嫌使用機密信息提出了指控。該案件提供了當局將預測市場活動視為更廣泛刑事調查的一個明確例子。它還顯示了為什麼錢包轉介可能重要：鏈上記錄可以保留可見的交易痕跡，即使公眾在交易發生時不知道交易者的身份。

與谷歌相關的案件增加了內幕交易的擔憂

另一個案件涉及一名谷歌工程師，因使用未發布的公司數據在Polymarket上進行交易而被指控。正如crypto.news在5月報導的那樣，美國檢察官和CFTC對Michele Spagnuolo提出指控，指控他利用機密的谷歌搜索趨勢信息下了約270萬美元的預測市場賭注。當局表示，這些交易產生了約120萬美元的利潤。

該案件將焦點擴大到軍事和政府信息之外。它顯示預測市場可以吸引擁有私營公司數據和敏感國家信息的交易者。這些指控還引發了關於平台如何監控市場的問題，這些市場的結果取決於一小群員工、官員或承包商控制的信息。

伊朗市場使地緣政治交易受到更密切的審查

地緣政治市場在2026年吸引了最強烈的審查。與伊朗的打擊時機相關的Polymarket市場交易超過5.29億美元，而幾個新創建的錢包在重大事件前獲利後引起了注意。六名民主黨參議員隨後敦促CFTC限制與死亡相關的合約，理由是國家安全和公共安全的擔憂。

彭博社的分析將這些早期案件置於更廣泛的模式中。根據Polysights數據，許多被標記的交易涉及與伊朗和委內瑞拉相關的市場。Polymarket轉介近100個錢包的決定顯示出更積極的監控方法，儘管該公司並未表示每個轉介的錢包都違法或使用了非公開信息。

預測市場也面臨更廣泛的監管壓力。正如crypto.news在7月19日報導的那樣，法國命令互聯網服務提供商阻止Polymarket，因為監管機構引用了未經授權的賭博、身份檢查薄弱和市場完整性問題。捷克共和國也限制了訪問，而歐洲監管機構則繼續檢查某些事件合約是否符合現有的金融規則。

立法者設計的大多數內幕交易規則圍繞證券市場，而預測合約可以涵蓋政治、軍事行動、技術和公司數據。這使得當交易者使用公眾無法訪問的信息時，執法變得更加複雜。

Polymarket的轉介為當局提供了錢包級別的數據以供審查，但調查人員仍需證據將特定交易與非法使用機密或分類信息聯繫起來。

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