U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel

By: rootdata|2026/05/22 04:45:01
0
Поделиться
copy

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против двух сетей по отмыванию денег, связанных с наркокартелем Синалоа. Меры затронули более десятка физических и юридических лиц. Одна из сетей обвиняется в конвертации наличных средств от продажи фентанила и других наркотиков в криптовалюту с последующим переводом высокопоставленным членам картеля Синалоа в Мексике.

В OFAC заявили, что сеть отмывала деньги через сбор наличных на территории США, криптовалютные переводы и мексиканских брокеров, связанных с фракцией «Лос-Чапитос». Фракция «Лос-Чапитос» контролируется Иваном и Альфредо Гусман Саласар, сыновьями «Коротышки» Гусмана. В санкционный список включены Армандо де Хесус Охеда Авилес, подозреваемый в руководстве сетью по отмыванию денег, и Хесус Гонсалес Пеньюэлас, еще один лидер организации по торговле наркотиками и отмыванию средств.

В OFAC отметили, что организация собирает крупные суммы наличных в США, обменивает их на криптовалюту и отправляет обратно в Мексику. В соответствии с санкциями, активы соответствующих лиц и организаций на территории США будут заморожены, а гражданам США

Вам также может понравиться

Утренний отчет | Coinbase Ventures впервые инвестирует в ENA; SpaceX планирует установить цену IPO на уровне $135 за акцию

Обзор важных событий на рынке 3 июня

Полный текст и анализ выступления генерального директора SanDisk на 42-й ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям

Основная ценность выступления Геклера заключается в предоставлении высокопрозрачной и логически четкой концептуальной базы для корпоративной трансформации.

Прогноз цены биткоина на 2030 год: Ark Invest ожидает $710 тыс.

Ознакомьтесь с прогнозами цены биткоина на 2030 год от Ark Invest и Standard Chartered, а также узнайте о ключевых рисках и способах формирования портфеля. Полный анализ на WEEX.

Цена SOL сегодня: актуальный курс Solana, графики и рыночные данные

Узнайте цену SOL сегодня с помощью данных в реальном времени, а также ключевые факторы, влияющие на движение Solana, и практические советы по торговле. Читайте полный анализ на WEEX.

Что такое биткоин-ETF: спотовые и фьючерсные фонды

Узнайте, что такое биткоин-ETF, как работают спотовые и фьючерсные фонды и почему институциональные притоки меняют рынок BTC в 2026 году. Аналитика WEEX.

Why Is Bitcoin Dropping 15% While Nasdaq Hits Record Highs?

Bitcoin падает на 15% до $66 000 на фоне опасений из-за геополитической напряженности, в то время как Nasdaq достигает исторических максимумов. Анализ макроэкономических факторов, потоков ETF, поведения розничных инвесторов и «китов», а также скрытой корреляции между криптовалютами и акциями.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com