U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против двух сетей по отмыванию денег, связанных с наркокартелем Синалоа. Меры затронули более десятка физических и юридических лиц. Одна из сетей обвиняется в конвертации наличных средств от продажи фентанила и других наркотиков в криптовалюту с последующим переводом высокопоставленным членам картеля Синалоа в Мексике.
В OFAC заявили, что сеть отмывала деньги через сбор наличных на территории США, криптовалютные переводы и мексиканских брокеров, связанных с фракцией «Лос-Чапитос». Фракция «Лос-Чапитос» контролируется Иваном и Альфредо Гусман Саласар, сыновьями «Коротышки» Гусмана. В санкционный список включены Армандо де Хесус Охеда Авилес, подозреваемый в руководстве сетью по отмыванию денег, и Хесус Гонсалес Пеньюэлас, еще один лидер организации по торговле наркотиками и отмыванию средств.
В OFAC отметили, что организация собирает крупные суммы наличных в США, обменивает их на криптовалюту и отправляет обратно в Мексику. В соответствии с санкциями, активы соответствующих лиц и организаций на территории США будут заморожены, а гражданам США
Вам также может понравиться

Утренний отчет | Coinbase Ventures впервые инвестирует в ENA; SpaceX планирует установить цену IPO на уровне $135 за акцию

Полный текст и анализ выступления генерального директора SanDisk на 42-й ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям

Прогноз цены биткоина на 2030 год: Ark Invest ожидает $710 тыс.

Цена SOL сегодня: актуальный курс Solana, графики и рыночные данные

Что такое биткоин-ETF: спотовые и фьючерсные фонды

Why Is Bitcoin Dropping 15% While Nasdaq Hits Record Highs?
Что такое TradFi и почему в 2026 году все говорят об этом?

Утренний отчет | На прошлой неделе Strategy продала 32 BTC и более 800 000 акций MSTR; Binance официально анонсировала портал для торговли акциями США; Polymarket заключила эксклюзивное партнерство с OneFootball

Торговый буткемп WEEXPERIENCE в Польше: как WEEX и FireCrew делают криптотрейдинг доступным для каждого

Триумф Парижа: как PSG разрушил мечту «Арсенала» в историческом финале Лиги чемпионов

TaiJi привлекла $3,5 млн в рамках стратегического раунда финансирования при участии Castrum Capital, Becker Ventures и Coinvestor Ventures

Биткоин застрял около $73 тыс.? Как трейдеры находят выгоду на боковом рынке в июне

Как стейкать Solana: пошаговое руководство на 2026 год

Гарантированная цена теперь на WEEX: торгуйте с высокой точностью

Новое исследование BIS: будущее стейблкоинов и глобальный валютный ландшафт

Интервью с макро-гуру Раулем Палом: гонка в сфере ИИ ведет к «экономической сингулярности», не спешите расставаться со своими активами в ближайшие четыре года

Провальная защита стражей Solana: чтобы разгромить Hyperliquid, они решили использовать сценарий, за который когда-то критиковали Ethereum?

