США ввели санкции в отношении сенатора из Камбоджи; борьба с мошенничеством в сфере криптовалют продолжает набирать обороты

США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций в отношении камбоджийского сенатора Кока Ана, обвинив его в управлении «мошенническими парками» по всей стране и обмане американских граждан посредством мошеннических схем, связанных с инвестициями в криптовалюту.

Согласно заявлению, опубликованному OFAC в четверг, помимо Кок Ана в санкционный список были включены ещё 28 физических и юридических лиц, которые, как полагают, имеют отношение к его мошеннической сети. Эту сеть обвиняют в том, что она под видом «высокодоходных инвестиций» склоняет жертв к отправке криптовалютных активов. Эта мера была принята после рейда камбоджийской полиции на два мошеннических центра в приграничном городе Пойпет. Ранее Кок Ана обвиняли в том, что он организовывал мошеннические схемы в этом районе. OFAC сообщило, что мошенники, как правило, завоевывают доверие жертв, завязывая с ними «дружеские» или «романтические отношения», а затем подталкивают их к участию в так называемых платформах для инвестирования в криптовалюту, тем самым обманывая их и похищая средства, общая сумма которых достигает миллионов долларов.

Стоит отметить, что некоторые лица, причастные к мошенническим действиям, сами являются жертвами торговли людьми и вынуждены участвовать в незаконной деятельности под угрозой насилия. OFAC отметило, что эти мошеннические центры зачастую располагаются в казино или переоборудованных офисных комплексах и используются не только для отмывания денег, но и в качестве баз для обмана американских граждан и совершения нарушений прав человека. Кроме того, регулирующие органы одновременно заблокировали более 500 доменов мошеннических веб-сайтов, использовавшихся для мошенничества в сфере инвестиций в криптовалюту, что свидетельствует об усилении мер по пресечению связанной с этим преступной деятельности в США.