Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins
Согласно пресс-релизу Специального административного района Гонконг, полиция Гонконга объявила об объединении усилий с правоохранительными органами 9 стран и регионов, включая Сингапур, Южную Корею и Таиланд, для борьбы с трансграничным мошенничеством и отмыванием денег. Операция проходила с 10 марта по 7 мая и привела к аресту 3018 человек в рамках расследования более 138 000 случаев мошенничества с общим ущербом около 752 млн долларов США (около 5,89 млрд гонконгских долларов).
В ходе операции правоохранительные органы заморозили в общей сложности 101 989 банковских счетов и успешно перехватили около 161 млн долларов США (около 1,26 млрд гонконгских долларов) незаконно полученных средств. В частности, полиция Гонконга арестовала 870 человек и перехватила около 539 млн гонконгских долларов. Крупнейшее дело касалось сингапурской компании, у которой было похищено 36 млн долларов США (около 280 млн гонконгских долларов); впоследствии эти средства были переведены на несколько банковских счетов в Гонконге и других регионах. Около половины этой суммы было конвертировано в стейблкоины и распределено по различным кошелькам виртуальных активов, при этом полиции удалось отследить и заморозить 20 млн долларов США из этих средств.
Расследования показывают, что отмывание денег через платформы виртуальных активов набирает обороты, и различные регионы должны продолжать наращивать свои возможности реагирования на преступления с использованием виртуальных активов посредством обмена разведданными и механизмов сотрудничества.
Вам также может понравиться

Утренний отчет | Coinbase Ventures впервые инвестирует в ENA; SpaceX планирует установить цену IPO на уровне $135 за акцию

Полный текст и анализ выступления генерального директора SanDisk на 42-й ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям

Прогноз цены биткоина на 2030 год: Ark Invest ожидает $710 тыс.

Цена SOL сегодня: актуальный курс Solana, графики и рыночные данные

Что такое биткоин-ETF: спотовые и фьючерсные фонды

Why Is Bitcoin Dropping 15% While Nasdaq Hits Record Highs?
Что такое TradFi и почему в 2026 году все говорят об этом?

Утренний отчет | На прошлой неделе Strategy продала 32 BTC и более 800 000 акций MSTR; Binance официально анонсировала портал для торговли акциями США; Polymarket заключила эксклюзивное партнерство с OneFootball

Торговый буткемп WEEXPERIENCE в Польше: как WEEX и FireCrew делают криптотрейдинг доступным для каждого

Триумф Парижа: как PSG разрушил мечту «Арсенала» в историческом финале Лиги чемпионов

TaiJi привлекла $3,5 млн в рамках стратегического раунда финансирования при участии Castrum Capital, Becker Ventures и Coinvestor Ventures

Биткоин застрял около $73 тыс.? Как трейдеры находят выгоду на боковом рынке в июне

Как стейкать Solana: пошаговое руководство на 2026 год

Гарантированная цена теперь на WEEX: торгуйте с высокой точностью

Новое исследование BIS: будущее стейблкоинов и глобальный валютный ландшафт

Интервью с макро-гуру Раулем Палом: гонка в сфере ИИ ведет к «экономической сингулярности», не спешите расставаться со своими активами в ближайшие четыре года

Провальная защита стражей Solana: чтобы разгромить Hyperliquid, они решили использовать сценарий, за который когда-то критиковали Ethereum?

