Полиция Китая и Великобритании сотрудничает по делу о возврате активов Биткоин, связанных с Цянь Чжиминь

Согласно сообщению BlockBeats от 30 октября, Бюро общественной безопасности района Хэдун в Тяньцзине (Китай) опубликовало уведомление о том, что полиция в настоящее время сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании для проведения трансграничной экстрадиции беглецов и возврата активов, прилагая все усилия для возмещения убытков участникам сбора средств. Полиция напоминает инвесторам о необходимости выражать свои требования рационально и в соответствии с законом, проявлять бдительность в отношении неавторизованных трансграничных «агентов по возврату активов» и избегать повторного обмана.

Ранее сообщалось, что 29 сентября организатор дела об отмывании 60 000 Биткоин, Цянь Чжиминь, признала себя виновной в Королевском суде Саутуарка в Лондоне, признавшись в незаконном приобретении и хранении криптовалюты. В период с 2014 по 2017 год она руководила масштабной схемой мошенничества в Китае, обманув более 128 000 жертв и сохранив доходы в активах Биткоин. Это дело затрагивает такие вопросы, как трансграничное отмывание денег и возврат активов в криптовалюте, и рассматривается как знаковое испытание в эпоху цифровых валют для надзора и регулирования трансграничных финансовых преступлений. Цянь Чжиминь обвиняется в незаконном привлечении около 43 миллиардов юаней через финансовый продукт, похожий на схему Понци, в компании Tianjin Blue Sky Gere Technology Co., Ltd. в период с 2014 по 2017 год, от чего пострадали 130 000 человек.