دولت ایالات متحده بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را بازپس گرفت

دفتر دادستانی فدرال منطقه کلمبیا و دفتر خدمات مخفی ایالات متحده در واشنگتن اعلام کردند که از طریق چندین تحقیق در گروه کار فریب اینترنتی، بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را که به برنامه‌های فریب بین‌المللی علیه ساکنان ایالات متحده و کانادا مربوط می‌شود، کشف کرده‌اند. دادستان فدرال پنج شکایت مدنی برای مصادره ارزهای دیجیتال بازپس‌گرفته شده ارائه کرده است. تحقیقات تأیید کرده‌اند که چندین شبکه پولشویی و هزاران قربانی در سطح جهانی وجود دارند، که بزرگترین شکایت مربوط به فریب عاشقانه با بیش از ۲۰۰ قربانی و مبلغی حدود ۱۲.۱ میلیون دلار است. شکایت دیگری مربوط به شبکه کیف پول‌های ارز دیجیتال مشکوک است که توسط مقامات کانادایی گزارش شده و مبلغ آن حدود ۱۰.۴ میلیون دلار است. مأموران بیش از ۲۷۰ معامله مشکوک به قربانیان مرتبط با پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی را ردیابی کرده‌اند که این دو پرونده حدود ۸۵ درصد از دارایی‌های مربوط به پنج شکایت مصادره را تشکیل می‌دهند. سایر پرونده‌ها شامل برداشت‌های مسدود شده، حساب‌های سرمایه‌گذاری جعلی و بازپس‌گیری فریب است. محققان اعلام کردند که اکثر مظنونین به پولشویی در جنوب شرقی آسیا قرار دارند و آدرس‌های پروتکل اینترنتی مرتبط با چین، مالزی و کامبوج را شناسایی کرده‌اند و پنج تحقیق همچنان ادامه دارد.