کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ۲۱ نفر را به اتهام معاملات نهانی فرامرزی در پرونده‌ای که ده سال به طول انجامیده، تحت پیگرد قرار داد

By: rootdata|2026/05/07 10:02:25
0
اشتراک‌گذاری
copy

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که علیه ۲۱ نفر به اتهام مشارکت در یک شبکه معاملات نهانی فرامرزی که نزدیک به یک دهه فعال بوده، شکایت کرده است. این افراد متهم‌اند که با استفاده از اطلاعات محرمانه فاش‌شده توسط چندین شرکت حقوقی بین‌المللی، میلیون‌ها دلار سود غیرقانونی کسب کرده‌اند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خاطرنشان کرد که نیکولو نورافشان، وکیل حوزه ادغام و تملک در لس‌آنجلس، به همراه شریکش رابرت یادگاروف، این شبکه معاملات نهانی را سازماندهی و هدایت می‌کردند. نورافشان متهم است که اطلاعات مهم غیرعمومی مربوط به بیش از ۱۲ معامله ادغام شرکت‌ها را از مشتریان حقوقی خود سرقت کرده و در اختیار سایر شرکت‌کنندگان قرار داده است؛ آن‌ها نیز با انجام معاملات از این اطلاعات سود برده و بخشی از عواید را به او بازگردانده‌اند. SEC همچنین اعلام کرد که این دو نفر، وکیل شرکتی دیگری را نیز برای تداوم دسترسی و انتشار اطلاعات نهانی بیشتر جهت انجام معاملات، به خدمت گرفته بودند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که این اقدام اجرایی نشان‌دهنده عزم این نهاد برای «مبارزه با شبکه‌های بزرگ معاملات نهانی و پاسخگو کردن تمامی حلقه‌های زنجیره افشای اطلاعات» است. در همین حال، دادستانی ماساچوست علیه تمامی افراد دخیل در این پرونده اعلام جرم کرده است. نهادهای نظارتی از کشورهای مختلف از جمله اف‌بی‌آی (FBI)، مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا (FCA) و سازمان نظارت بر بازارهای مالی سوئیس (FINMA) نیز در این تحقیقات همکاری می‌کنند.

قیمت --

--

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

لحظه پرداخت توسط ایجنت‌های هوش مصنوعی: چه کسی «استرایپ» اقتصاد ماشین خواهد شد؟

زیرساخت‌های رمزنگاری و سازمان‌های کارت اعتباری متقابلاً یکدیگر را نفی نمی‌کنند؛ برنده، دروازه واحدی است که هر دو مسیر را همزمان به هم متصل می‌کند.

گزارش صبحگاهی | MoonPay لایه اجرایی DFlow در شبکه Solana را خریداری کرد؛ Strategy گزارش مالی سه‌ماهه اول خود را منتشر کرد؛ Manta Network از پایان برنامه استیکینگ Manta خبر داد

مروری بر رویدادهای مهم بازار در ۶ مه

مسیرهای اجاره‌ای: این موج از پول داغ فارکس با استیبل‌کوین واقعاً بابت چه چیزی هزینه می‌کند؟

آنچه در بازار واقعاً در حال قیمت‌گذاری مجدد است، لایه بین صادرکنندگان استیبل‌کوین و اقتصاد واقعی است - یعنی لایه تراکنش.

سرعت گفتگو با اریک: مدیران مالی واقعاً به دنبال کدام حوزه استیبل‌کوین هستند؟

یک مدیر استراتژیک سابق Worldpay وارد حوزه کریپتو می‌شود: افشای اینکه چگونه Velocity با «حساب‌های پرداخت استیبل‌کوین» به دشوارترین مسائل مدیران مالی در زمینه تسویه حساب‌های برون‌مرزی و وجوه راکد می‌پردازد.

استراتژی باید اعلام می‌کرد که فروش ارزها منتفی نیست

اگر سیلور دارایی‌های خود را بفروشد، آیا بازار ارزهای دیجیتال سقوط خواهد کرد؟

چگونه MegaETH در عرض یک هفته پس از TGE به TVL هفتصد میلیون دلاری دست یافت؟ تحلیل استراتژی بسته‌بندی

MegaETH با استفاده از USDm یک چرخه بازخورد ایجاد کرد تا در کوتاه‌مدت کاربران و سرمایه زیادی را جذب کند.

محتوا

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

ادامه مطلب
iconiconiconiconiconicon
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:bd@weex.com
برنامه VIP:support@weex.com