سناتورها بر آمریکا فشار وارد می‌کنند. وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری در خصوص جریان‌های مالی مرتبط با بایننس به ایران

به گزارش فورچون، ایالات متحده آمریکا سناتور ریچارد بلومنثال (دموکرات، کانکتیکات) نامه‌ای به وزارت دادگستری (DOJ) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ارسال کرده و در آن خواستار توضیح در مورد وضعیت دو سرپرست انطباق در بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، شده است.

گزارش‌های قبلی نشان می‌دادند که بازرسان داخلی بایننس به مدیران هشدار داده بودند که بیش از یک میلیارد دلار وجوه در حال انتقال به کیف‌پول‌های مرتبط با ایران است، اما پس از آن اخراج شدند. بایننس منکر ارتباط اخراج‌ها با نتایج تحقیقات شده و ادعا می‌کند که سیستم انطباق آن سخت‌گیرانه است. شایان ذکر است که وزارت دادگستری پیش از این الزامات نظارت مستقل بر گلنکور و بوئینگ را لغو کرده بود، که این امر این نگرانی را برانگیخت که آیا مکانیزم نظارت بر بایننس نیز تعلیق شده است یا خیر. در سال ۲۰۲۳، بایننس به دلیل کاستی‌ها در مبارزه با پولشویی و رعایت تحریم‌ها، ۴.۳ میلیارد دلار جریمه شد و این دو ناظر در آن زمان بخشی از توافق بودند.