ملاقات مرموز در دبی. پریمیسلاو کرال شاهد کلیدی خواهد بود؟ دادستانی هیأتی را اعزام کرد

دادستانی می‌خواهد که پریمیسلاو کرال توضیح دهد که زونداکریپتو چگونه واقعاً کار می‌کرد و در عوض در نظر دارد از دادگاه درخواست وضعیت شاهد کلیدی کند. اولین گفت‌وگو در این مورد قرار بود در هتلی در یکی از کشورهای خلیج فارس برگزار شود. طرف لهستانی شامل دادستان مارک ولنا از دادستانی ملی و رئیس یکی از نمایندگی‌های دفتر مرکزی مبارزه با فساد بود. این اطلاعات روز دوشنبه توسط "رژه‌پوسپولیتا" منتشر شد. دادستانی ملی نه سفر را تأیید کرد و نه خود ملاقات را، اما همچنین آن را رد نکرد.

سفری که تنها چند نفر از آن مطلع بودند

مارک ولنا از فوریه ریاست بخش سیلزیای اداره امور جنایی و فساد دادستانی ملی را بر عهده دارد. این بخش در حال تحقیق در مورد ناپدید شدن سیلستر سوشک، خالق بیت‌بای، است که زونداکریپتو از آن نشأت گرفته است. کرال، که سال‌ها نزدیک‌ترین همکار سوشک بود، هرگز در این مورد مورد بازجویی قرار نگرفته است.

هیأت اعزامی به لحاظ استانداردهای دادستانی غیرمعمول بود و جنبه محرمانه داشت. سخنگوی دادستانی ملی پریمیسلاو نوواک، در پاسخ به سؤال در مورد هدف سفر، گفت که دادستان ولنا در این زمینه اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد. او همین را تکرار کرد زمانی که خبرنگاران سؤال را دوباره مطرح کردند.

به طور رسمی کرال هنوز یک شخص غیرمرتبط باقی مانده است. هیچ اتهامی علیه او وجود ندارد، او مظنون نیست و در فهرست تحت تعقیب قرار ندارد. او به طور سیستماتیک از لهستان خارج شده است: شش ماه قبل از ناپدید شدن، وکالت خود را در کاتوویس ثبت‌نام کرد و بلافاصله پس از آن کسب و کار خود را تعطیل کرد. او چند سال در موناکو زندگی می‌کرد. آخرین پست خود را در X در 16 آوریل منتشر کرد. او در آن اعتراف کرد که بورس به کیف پولی با 4.5 هزار بیت‌کوین، که در آن زمان بیش از 300 میلیون دلار ارزش داشت، دسترسی ندارد و کلیدها فقط باید در اختیار سوشک ناپدید شده باشد.

وضعیت شاهد کلیدی چه مزایایی دارد

شاهد کلیدی می‌تواند مظنونی باشد که در یک گروه جنایی سازمان‌یافته فعالیت کرده و همه چیزهایی را که درباره جرایم و مرتکبان آن می‌داند، فاش کند. کسی که رهبری چنین گروهی را بر عهده داشته باشد، نمی‌تواند شاهد کلیدی باشد. شاهد دارایی‌های ناشی از جرایم را از دست می‌دهد، در عوض از عدم مجازات برخوردار می‌شود و به برنامه حفاظت وارد می‌شود، با امکان تغییر هویت و ظاهر. تصمیم‌گیری درباره اعطای این وضعیت به عهده دادگاه است، به درخواست دادستان.

محاسبه ساده است، اما پرخطر. دادستانی باید از قبل ارزیابی کند که آیا آنچه می‌شنود ارزش صرف‌نظر از مجازات را دارد یا خیر. ژنرال آدام راپاکی، یکی از بنیان‌گذاران CBŚ و خود نهاد شاهد کلیدی، در گفت‌وگو با "رژه‌پوسپولیتا" به این نکته اشاره می‌کند که همه چیز به نقشی که کرال در کل مکانیزم ایفا کرده بستگی دارد. او به طور رسمی بورس را مدیریت می‌کرد، اما مالک آن نبود. با این حال، دانش او درباره جریان‌های مالی و اینکه چه کسی واقعاً تصمیم‌گیرنده بود، غیرقابل جایگزینی است و نمی‌توان با شواهد جمع‌آوری شده از راه‌های دیگر جایگزین کرد.

یک استدلال دیگر نیز وجود دارد. کرال مدت‌هاست که برای دریافت تابعیت اسرائیلی تلاش می‌کند و اسرائیل شهروندان خود را تحویل نمی‌دهد. اگر او واقعاً در آنجا باشد، هیچ امیدی به استرداد وجود ندارد. توافق‌نامه‌های قضایی تنها راه واقعی باقی می‌ماند.

تحقیقات بدون کرال ادامه دارد

در همان روزی که مأموریت مخفی توصیف شد، دادستانی کاتوویس اطلاعات جدیدی را منتشر کرد. روند تحقیق به مدت شش ماه دیگر، تا 17 ژانویه 2027 تمدید شد. محققان مکاتبات کارکنان بورس را در تلگرام و اسلک بررسی کردند، کارشناسانی را برای ارزیابی وضعیت مالی آن منصوب کردند و به‌ویژه 4 میلیون یورو، معادل بیش از 17.3 میلیون زلوتی، را در حسابی در شعبه فرانسوی بانک مسدود کردند.

این پول‌ها از انتقال مالکیت شرکتی ثبت‌شده در موناکو ناشی می‌شود که سهام‌داران آن افرادی هستند که در تحقیق مظنون هستند. قاضی دادگاه تجدیدنظر در پاریس با استناد به مقررات اتحادیه اروپا در مورد شناسایی متقابل احکام تأمین و مصادره، دستور داد که وجوه مسدود شود و به حساب سپرده‌ای از قوه قضائیه فرانسه منتقل شود. این اولین نتیجه ملموس همکاری محققان لهستانی با موناکو و فرانسه است.

مقیاس این پرونده از هفته‌ای به هفته دیگر در حال افزایش است. بر اساس بیانیه‌های دادستانی منطقه‌ای در کاتوویس، چندین هزار گزارش به آن‌ها ارسال شده و خسارت مشتریان حداقل 350 میلیون زلوتی برآورد شده است. بیش از 250 ترابایت داده از سرورهای تولید بورس تأمین شده و از پایان ماه مه یک تیم مشترک لهستانی-استونیایی از محققان در حال فعالیت است.

استونی بخش خود را در 29 ژوئن بسته است. اداره اطلاعات مالی آنجا مجوز شرکت BB Trade Estonia OÜ، اپراتور سرویس zondacrypto.com را لغو کرده است. شش هفته قبل از آن، آن را به طور جزئی معلق کرده و به شرکت 30 روز فرصت داده بود تا فعالیت‌های خود را ساماندهی کند و از پذیرش وجوه جدید منع کرده بود. شرکت به این فراخوان پاسخ نداد.

چه نام‌هایی ممکن است مطرح شوند

در پس‌زمینه کل این پرونده، ماریان و. قرار دارد که در زیرزمینی به عنوان "مانییک" شناخته می‌شود. دادستانی به او اتهام آزادی سیلستر سوشک را وارد کرده است، که آخرین بار در تاریخ 10 مارس 2022 در محل پایگاه سوخت متعلق به او در چلاژ دیده شده است. در آن روز، دوربین‌های نظارتی در محل به مدت معینی کار نکردند. در یک روند جداگانه، ماریان و. به اتهام مستند کردن معاملات جعلی با فاکتورهایی به ارزش نزدیک به 1.3 میلیارد زلوتی متهم شده است. بر اساس تحقیقات کاتوویس، او در رأس یک گروه بین‌المللی متهم به کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده قرار داشته است.

دادستانی به عنوان قوی‌ترین فرضیه، فرض می‌کند که سوشک زنده نیست. کرال به طور عمومی ادعا کرده است که خلاف این است. اگر او به شهادت بنشیند، باید نه تنها بگوید که چه کسی پول‌ها را از طریق بورس شستشو داده و چه کسی سرمایه‌گذار واقعی آن بوده، بلکه همچنین روابط شرکت با دنیای سیاست چگونه بوده است. در حال حاضر هیچ یک از این پاسخ‌ها داده نشده و بیش از سه هزار نفر ثبت‌نام شده هنوز در انتظار وجوه خود هستند.