پلیس هنگ کنگ یک پرونده کلاهبرداری «پولشویی غلات طلا» با ارز مجازی را که تقریباً 7 میلیون دلار هنگ کنگ را شامل می‌شود، کشف کرد.

به گفته ون وی پو، پلیس هنگ کنگ، از حل و فصل یک پرونده کلاهبرداری تلفنی فرامرزی خبر داده است که در آن یک گروه تبهکار خود را به جای مقامات سرزمین اصلی جا زده و به طور خاص دانشجویان چینی شاغل به تحصیل در بریتانیا و استرالیا را هدف قرار داده بودند.

کلاهبرداران به دروغ ادعا کردند که قربانیان در پرونده‌های جنایی مانند پولشویی دست داشته‌اند و از آنها خواستار «همکاری در تحقیقات» شدند. آنها به قربانیان دستور می‌دادند که برای خرید دانه‌های طلا در معاملات متعدد از فروشگاه‌های جواهرات به عنوان «وثیقه» به هنگ کنگ سفر کنند، به طوری که هر معامله بیش از ۱۲۰،۰۰۰ دلار هنگ کنگ نباشد تا از سیستم ثبت طلافروشی‌ها فرار کنند. سپس اعضای گروه، اموال مسروقه را جمع‌آوری و منتقل کردند. متعاقباً دانه‌های طلا ذوب شده و به شمش طلا تبدیل می‌شدند یا با پول نقد و ارز مجازی مبادله می‌شدند. پلیس در حال حاضر در مجموع ۷ پرونده مرتبط با این موضوع دریافت کرده است که تقریباً ۷ میلیون دلار هنگ کنگ خسارت به بار آورده است و بیشترین خسارت در یک پرونده به ۱.۶ میلیون دلار هنگ کنگ رسیده است.