南達科他州加密投資人被控29項罪名，涉案金額2000萬美元

美國聯邦大陪審團起訴南達科他州蘇福爾斯43歲加密投資人 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌電信詐騙、洗錢、銀行詐騙及嚴重身份盜竊等29項罪名，涉案金額約2000萬美元，受害者包括南達科他州和明尼蘇達州的數十名投資者。檢方稱，Wiener通過控制的8家實體公司，以虛假陳述誘導投資者投入資金及加密資產，隨後利用銀行及加密貨幣交易所轉移資金，並將資金用於個人消費。當投資者要求贖回資金或新資金枯竭時，Wiener再招募新投資者，以新資金償付舊投資者，涉嫌實施龐氏騙局。此外，Wiener還被指控於2025年4月通過偽造文件、通信記錄及盜用他人身份信息，騙取一家銀行1000000美元授信額度。目前，Wiener已對全部指控表示不認罪，並獲保釋候審，案件將於9月15日開庭審理。根據美國法律，電信詐騙及洗錢罪最高可判20年監禁，銀行詐騙罪最高可判30年監禁，嚴重身份盜竊罪還將面臨至少2年強制刑期。