Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện nhà sáng lập Privvy vì cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 12,3 triệu USD

Theo The Block, SEC đã đệ đơn kiện tại tòa án liên bang ở Houston, cáo buộc Nathan Fuller, một cư dân tại Cypress, Texas, điều hành một dự án lừa đảo tiền điện tử trị giá lên tới 12,3 triệu USD, sử dụng các bot giao dịch trí tuệ nhân tạo giả mạo để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Nathan Fuller đã nói với các nhà đầu tư rằng các bot dựa trên AI độc quyền của ông có thể tự động quét các nền tảng giao dịch tiền điện tử, nắm bắt các chênh lệch giá nhỏ thông qua kinh doanh chênh lệch giá tần suất cao, đồng thời hứa hẹn mức lợi nhuận từ 40% đến 50% trong vòng 30 đến 45 ngày. Một số nhà đầu tư thậm chí còn được hứa hẹn mức lợi nhuận đảm bảo hơn 100% chỉ trong 21 ngày.

SEC tuyên bố rằng Nathan Fuller, người sáng lập và là thành viên duy nhất của Privvy Investments LLC, đã huy động số tiền này từ khoảng 150 nhà đầu tư tại chín tiểu bang và hai quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024. Ông cũng thực hiện kinh doanh dưới bí danh "Gateway Digital Investments."

Cáo buộc cho biết chỉ có khoảng 3% số tiền thực sự được sử dụng để giao dịch tiền điện tử, trong khi Fuller đã cá nhân rút ít nhất 6,2 triệu USD và trả khoảng 5,5 triệu USD cho các nhà đầu tư sớm theo mô hình tương tự như Ponzi.