Sàn giao dịch Coinone của Hàn Quốc đã bị đình chỉ một phần trong 3 tháng và bị phạt khoảng 3,56 triệu USD vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền

By: rootdata|2026/04/13 13:01:24
0
Chia sẻ
copy

Theo truyền thông Hàn Quốc Edaily, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã xác định rằng sàn giao dịch tiền điện tử Coinone đã vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra tại chỗ. Quyết định áp dụng đình chỉ kinh doanh một phần trong 3 tháng và phạt khoảng 3,56 triệu USD (5,2 tỷ won), với thời gian đình chỉ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 28 tháng 7. Trong thời gian đình chỉ, khách hàng mới bị hạn chế chuyển tiền ra ngoài đối với các tài sản<2> ảo} (tiền gửirút tiền), trong khi khách hàng hiện tại có thể tiếp tục giao dịch bình thường. Ngoài ra, FIU đã đưa ra "cảnh cáo" đối với Giám đốc điều hành của Coinone, Cha Myung-hoon.

FIU cho biết Coinone đã hỗ trợ 16 doanh nghiệp tài sản ảo nước ngoài không đăng ký hoàn thành 10.113 giao dịch chuyển nhượng tài sản vi phạm quy định và không hợp tác sau khi các cơ quan quản lý nhiều lần yêu cầu ngừng các giao dịch liên quan; có khoảng 40.000 vi phạm trong việc xác minh danh tính khách hàng, bao gồm việc chấp nhận các tài liệu không thể xác minh tính xác thực và xem xét thông tin địa chỉ khách hàng không đầy đủ; có khoảng 30.000 vi phạm nghĩa vụ hạn chế giao dịch, liên quan đến việc cho phép giao dịch cho những người dùng mà việc xác minh danh tính chưa hoàn tất. Coinone cho biết họ coi trọng hình phạt này và đang tiến hành khắc phục, và việc có nộp đơn kiện hành chính hay không sẽ được quyết định sau khi ban giám đốc xem xét kỹ lưỡng.

Bạn cũng có thể thích

Báo cáo sáng | Coinbase Ventures thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào ENA; SpaceX dự kiến đặt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu

Tổng quan các sự kiện thị trường quan trọng ngày 3 tháng 6

Toàn văn và phân tích bài phát biểu của CEO SanDisk tại Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 42 của Bernstein

Giá trị cốt lõi trong bài phát biểu của Goeckeler nằm ở việc ông cung cấp một khung tường thuật minh bạch và logic cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Dự báo giá Bitcoin năm 2030: Ark Invest dự đoán đạt 710.000 USD

Khám phá các dự báo giá bitcoin năm 2030 từ Ark Invest và Standard Chartered, cùng các rủi ro chính và cách phân bổ danh mục đầu tư của bạn. Phân tích đầy đủ trên WEEX.

Giá SOL hôm nay: Giá Solana trực tiếp, biểu đồ & dữ liệu thị trường

Tìm giá SOL hôm nay với dữ liệu thời gian thực, cùng các yếu tố chính thúc đẩy biến động của Solana và các mẹo giao dịch hữu ích. Đọc phân tích đầy đủ trên WEEX.

Bitcoin ETF là gì: Giải thích về Spot và Futures

Tìm hiểu Bitcoin ETF là gì, cách thức hoạt động của các quỹ ETF spot và futures, cũng như lý do dòng vốn tổ chức đang định hình lại BTC trong năm 2026. Phân tích từ WEEX.

Tại sao Bitcoin giảm 15% trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục?

Bitcoin giảm 15% xuống còn 66.000 USD do lo ngại căng thẳng địa chính trị, trong khi Nasdaq tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng vốn ETF, hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ so với cá voi và mối tương quan ẩn giữa tiền điện tử và cổ phiếu.

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm
iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:bd@weex.com
Chương trình VIP:support@weex.com