Sàn giao dịch Coinone của Hàn Quốc đã bị đình chỉ một phần trong 3 tháng và bị phạt khoảng 3,56 triệu USD vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền
Theo truyền thông Hàn Quốc Edaily, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã xác định rằng sàn giao dịch tiền điện tử Coinone đã vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra tại chỗ. Quyết định áp dụng đình chỉ kinh doanh một phần trong 3 tháng và phạt khoảng 3,56 triệu USD (5,2 tỷ won), với thời gian đình chỉ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 28 tháng 7. Trong thời gian đình chỉ, khách hàng mới bị hạn chế chuyển tiền ra ngoài đối với các tài sản<2> ảo} (tiền gửi và rút tiền), trong khi khách hàng hiện tại có thể tiếp tục giao dịch bình thường. Ngoài ra, FIU đã đưa ra "cảnh cáo" đối với Giám đốc điều hành của Coinone, Cha Myung-hoon.
FIU cho biết Coinone đã hỗ trợ 16 doanh nghiệp tài sản ảo nước ngoài không đăng ký hoàn thành 10.113 giao dịch chuyển nhượng tài sản vi phạm quy định và không hợp tác sau khi các cơ quan quản lý nhiều lần yêu cầu ngừng các giao dịch liên quan; có khoảng 40.000 vi phạm trong việc xác minh danh tính khách hàng, bao gồm việc chấp nhận các tài liệu không thể xác minh tính xác thực và xem xét thông tin địa chỉ khách hàng không đầy đủ; có khoảng 30.000 vi phạm nghĩa vụ hạn chế giao dịch, liên quan đến việc cho phép giao dịch cho những người dùng mà việc xác minh danh tính chưa hoàn tất. Coinone cho biết họ coi trọng hình phạt này và đang tiến hành khắc phục, và việc có nộp đơn kiện hành chính hay không sẽ được quyết định sau khi ban giám đốc xem xét kỹ lưỡng.
