Justin Sun cáo buộc First Digital Trust lạm dụng 500 triệu USD qua các ngân hàng Dubai

By: beincrypto|2025/05/04 18:30:01
0
Chia sẻ
copy
Người sáng lập Tron, Justin Sun, đã một lần nữa cáo buộc First Digital Trust (FDT), cho rằng công ty này đã chuyển 500 triệu USD tiền của khách hàng đến các ngân hàng ở Dubai.Trong một bài đăng ngày 03/05 trên X, Sun cho biết số tiền này được phân tán qua nhiều tổ chức, bao gồm Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), và EFG.Người sáng lập Tron kêu gọi Dubai điều tra FDTSun cũng nêu tên một số cá nhân mà ông tin rằng đã tham gia vào việc ủy quyền hoặc hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền này. Những người này bao gồm Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, CEO của FDT Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain, và Cecilia Teresa Brittain.Theo ông, những cá nhân này giữ các vị trí điều hành tại FDT và các thực thể liên quan, điều này được cho là đã cho họ quyền hạn và quyền truy cập cần thiết để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.Dòng chảy bị cáo buộc của quỹ bị chiếm đoạt của First Digital Trust. Nguồn: Justin SunCác cáo buộc của Sun xuất hiện khi Dubai đang định vị mình là trung tâm toàn cầu cho đổi mới tiền điện tử. Trong những năm qua, chính quyền đã giới thiệu nhiều sáng kiến ủng hộ tiền điện tử đã thu hút sự chú ý và đầu tư quốc tế.Trong bối cảnh này, Sun kêu gọi các ngân hàng địa phương, cơ quan quản lý và các cơ quan chính phủ thực hiện các bước ngay lập tức để điều tra các giao dịch chuyển tiền và đóng băng bất kỳ dòng tiền đáng ngờ nào.Ông cũng thúc đẩy việc kiểm toán nội bộ, công khai các bất thường và sự hợp tác tích cực từ các tổ chức liên quan.“Tôi một lần nữa kêu gọi chính phủ Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động nhanh chóng và quyết đoán. Dubai không được trở thành nơi trú ẩn an toàn cho gian lận và rửa tiền. Các ngân hàng phải tiến hành kiểm tra nội bộ, đóng băng ngay lập tức các dòng tiền đáng ngờ và báo cáo chúng một cách chủ động. Đừng trở thành người tiếp tay cho hoạt động tội phạm,” Sun phát biểu.Những cáo buộc này làm gia tăng tranh chấp giữa Sun và công ty giám hộ có trụ sở tại Hồng Kông.Tháng trước, ông so sánh vụ biển thủ bị cáo buộc tại FDT với vụ bê bối FTX, gọi đó là “tồi tệ hơn nhiều” vì không liên quan đến cấu trúc thế chấp khoản vay hay sự chấp thuận của người dùng.Sun đã khởi động một chương trình thưởng 50 triệu USD để hỗ trợ điều tra, khám phá thêm chi tiết và buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Ông cũng đã ra mắt một trang web chuyên dụng để vạch trần vụ lừa đảo bị cáo buộc.FDT đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và đệ đơn kiện phỉ báng chống lại Sun. Trong khi đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã bắt đầu xem xét hành vi của các công ty tín thác địa phương trong bối cảnh các cáo buộc.Vốn hóa thị trường của FDUSD Stablecoin của First Digital Trust. Nguồn: BeInCryptoKể từ khi tranh chấp bắt đầu, vốn hóa thị trường của FDUSD stablecoin của FDT đã giảm mạnh. Theo dữ liệu từ BeInCrypto, vốn hóa thị trường của stablecoin này đã giảm từ hơn 2.5 tỷ USD xuống còn khoảng 1.4 tỷ USD tại thời điểm viết bài.

Giá --

--

Bạn cũng có thể thích

Báo cáo sáng | Coinbase Ventures thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào ENA; SpaceX dự kiến đặt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu

Tổng quan các sự kiện thị trường quan trọng ngày 3 tháng 6

Toàn văn và phân tích bài phát biểu của CEO SanDisk tại Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 42 của Bernstein

Giá trị cốt lõi trong bài phát biểu của Goeckeler nằm ở việc ông cung cấp một khung tường thuật minh bạch và logic cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Dự báo giá Bitcoin năm 2030: Ark Invest dự đoán đạt 710.000 USD

Khám phá các dự báo giá bitcoin năm 2030 từ Ark Invest và Standard Chartered, cùng các rủi ro chính và cách phân bổ danh mục đầu tư của bạn. Phân tích đầy đủ trên WEEX.

Giá SOL hôm nay: Giá Solana trực tiếp, biểu đồ & dữ liệu thị trường

Tìm giá SOL hôm nay với dữ liệu thời gian thực, cùng các yếu tố chính thúc đẩy biến động của Solana và các mẹo giao dịch hữu ích. Đọc phân tích đầy đủ trên WEEX.

Bitcoin ETF là gì: Giải thích về Spot và Futures

Tìm hiểu Bitcoin ETF là gì, cách thức hoạt động của các quỹ ETF spot và futures, cũng như lý do dòng vốn tổ chức đang định hình lại BTC trong năm 2026. Phân tích từ WEEX.

Tại sao Bitcoin giảm 15% trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục?

Bitcoin giảm 15% xuống còn 66.000 USD do lo ngại căng thẳng địa chính trị, trong khi Nasdaq tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng vốn ETF, hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ so với cá voi và mối tương quan ẩn giữa tiền điện tử và cổ phiếu.

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm
iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:bd@weex.com
Chương trình VIP:support@weex.com