Polícia de Tianjin, China: Cooperação ativa com as autoridades do Reino Unido na perseguição transfronteiriça e recuperação de ativos no caso Zhi-min
By: theblockbeats.news|2025/10/30 18:15:57
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BlockBeats News, 30 de outubro, o Subdepartamento de Hedong do Departamento de Segurança Pública de Tianjin, na China, emitiu um comunicado hoje informando que a polícia está a cooperar com agências de aplicação da lei do Reino Unido para realizar a repatriação transfronteiriça de fugitivos e a cooperação na recuperação de ativos, envidando todos os esforços para recuperar as perdas dos participantes do esquema. A polícia alerta os investidores para expressarem as suas exigências de forma racional e legal, mantendo-se vigilantes contra "agentes de recuperação de ativos" transfronteiriços não autorizados para evitar novos enganos.
Relatórios anteriores indicaram que, em 29 de setembro, a mentora de um caso de branqueamento de capitais envolvendo 60.000 Bitcoin, Qian Zhimin, declarou-se culpada no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, admitindo crimes relacionados com a obtenção e posse ilegal de criptomoeda. Entre 2014 e 2017, ela liderou uma fraude em larga escala na China, enganando mais de 128.000 vítimas e armazenando os lucros em ativos Bitcoin. Este caso envolve questões como branqueamento de capitais transfronteiriço e recuperação de ativos em criptomoeda, sendo visto como um teste marco na era das moedas digitais para a supervisão e governação de crimes financeiros transfronteiriços. Qian Zhimin é acusada de angariar ilegalmente aproximadamente 43 mil milhões de yuans através de um esquema Ponzi disfarçado de produto de "gestão financeira de investimento" na Tianjin Blue Sky Gere Technology Co., Ltd. entre 2014 e 2017, afetando 130.000 vítimas.
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